证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-025 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2022 年员工持股计 划（以下简称"本次员工持股计划"）第二次持有人会议于 2024 年 4 月 18 日在公 司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由员工持股计划管理委员会召集。本次 会议应出席持有人 67 人，实际出席持有人（含授权出席）54 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 13,710,000 份，占本次员工持股计划总份额的 91.31%。 参与本次员工持股计划的 6 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在 本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划 管理委员会任何职务。前述 6 名持有人出席本次会议未参与议案表决，未参与表 决份额合计 6,900,000 份。 出席本次会议有表决权 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-003 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理 文件的规定，结合公司 2023 年度的总经理工作的实际情况，公司总经理编制了 《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-019 暨第二个锁定期届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于2024年4月3日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年员工持股计划第二个 锁定期解锁条件成就的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 以及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划》《惠州市惠德 瑞锂电科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的规定，公司2022年员 工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本员工持股计划"）第二个锁 定期将于2024年4月8日届满，现将有关事项公告如下： 一、本次员工持股计划已履行的相关程序 （一）2022 年 10 月 27 日，公司召开职工代表大会，就实施本次员工持股计 划通过职工代表大会征求员工意见； （二）2022 年 10 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规 定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所 赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议 的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条规定：独立董事每届任期与上 市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六 年。鉴于本人在公司连续任职已满 6 年，已于 2023 年 10 月申请辞去公司第三届 董事会独立董事职务及相关专门委员会委员职务，并于 2023 年 11 月 20 日召开 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 公司建立与实施内部控制制度的目标和遵循的原则 （一）建立与实施内部控制制度的目标 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011013193 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地址 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blogs.cn】" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.sn】" 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | | 自 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | | 1-5 | | । Í | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | | 1-2 | | | 利润表 | | | 3 | | | 现金流量表 | | | 4 | | | 股东权益变动表 | | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | | 1-56 | 大盛会计师事法所 上言古海淀区五川工由88 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-008 一、注册资本变更情况 公司拟进行 2023 年年度权益分派，权益分派完成后，预计注册资本将由 7,792.4130 万元变更为 10,130.1369 万元。 二、章程修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司总股本为 7,792.4130 万 | 第五条 公司总股本为10,130.1369 万 | | 股，每股面值人民币一元，公司注册资 | 股，每股面值人民币一元，公司注册资 | | 本为人民币 7,792.4130 万元。 | 本为人民币 10,130.1369 万元。 | | 第 十 六 条 公司股份总数为 | 第十六条 公 司 股 份 总 数 为 | | 7,792.4130 万股，均为普通股。 | 10,130.1369 万股，均为普通股。 | | 第三十七条 股东大会是公司的权力 | 第三十七条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-013 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2023年度 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《关于 上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对大华会计师 事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人，注册会计 师 1,471 人，签署过证券 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-020 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，惠州市惠德瑞锂电科技股份有 限公司（以下简称 "公司"）制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案。具体如下： 一、 适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、 适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （2）公司独立董事津贴为 6.00 万元/年（税前），按月发放。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不再额外领取监事职务津贴；未在公司担任管理职务的监事， 不在公司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-011 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司于报告期内对第三届董事会审计委员会成员进行了改选。改选前，公司 第三届董事会审计委员会成员为郭新梅、潘文硕、詹启军，由郭新梅担任召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会审计委员会成员不得为 在公司担任高级管理人员的董事，独立董事在公司的连续任职不得超过六年，公 司董事长、总经理潘文硕申请辞去第三届董事会审计委员会委员职务，公司独立 董事刘捷、詹启军、郭新梅申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中担任 的全部职务。为完善公司治理结构，保障董事会及专门委员会的正常运行，公司 于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名独立 董事候选人的议案》《关于调整审计委员会委员的议案》，同意张健接替潘文硕 担任审计委员会委员，同意黄敏经股东大会选举当选为独立董事后，接替郭新梅 担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人；同意胡松经股东大会选举当选 为独立董事后，接替詹启军担任公司董事会审计委员会委员。公司于 2 ...