2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-080 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：何献文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 32,701,381 股，占公司有表决权股份总数的 32.2813%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； ...

惠州市德瑞锂电科技股份有限公司 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号： 2024-079 持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日收到持股 5%以上股东刘秋明出具的《股份减持进展告知函》，股东刘秋明分 别于 2024 年 7 月 11 日和 2024 年 10 月 17 日预披露了减持计划公告，同时于 2024 年 8 月 2 日和 2024 年 11 月 8 日累计减持公司股份 1,619,716 股，占公司总 股本的 1.5989%。 截至 2024 年 11 月 8 日，股东刘秋明按照减持计划已减持公司股份比例超 过 1%，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 | | | 三、本次变动前后，股东拥有上市公司权益的情况 | 股东姓名 | 本次权益变动前持有股份 | | 本次权益变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | -- ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1] Core Views - The company reported a significant increase in revenue and net profit for Q3 2024, with a year-on-year revenue growth of 56.5% and a net profit increase of 236.9% [1][2] - The gross margin for Q3 remained high at 43.3%, only slightly down from the previous quarter, attributed to the scale effect from business expansion and relatively low lithium prices [2] - The electronic price tag market shows substantial growth potential, with the domestic market expected to reach 880 million yuan by 2025, indicating a steady increase in demand for the company's lithium manganese soft-pack batteries [2] Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 380 million yuan and a net profit of 110 million yuan, with Q3 alone generating 160 million yuan in revenue and a net profit of 43.21 million yuan [1][2] - The company forecasts net profits of 156.5 million yuan, 162.1 million yuan, and 193.0 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with a CAGR of 53.6% [3][4] Market and Growth Potential - The company is experiencing steady growth in orders from both new and existing customers, driven by improved service levels and product quality [2] - The lithium battery market is expected to benefit from the increasing applications in various sectors, enhancing demand for lithium batteries [2][6] Profitability and Valuation - The report projects a gross margin of approximately 42.5% for lithium manganese batteries in 2024, with a slight decrease expected in subsequent years [6][7] - The company's PE ratio is projected to decrease from 16 in 2024 to 13 by 2026, indicating an improving valuation as earnings grow [4][9]

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-078 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 问题 1、公司三季度业务收入超预期的主要原因是什么？单季度毛利率略有 下滑的原因？ 回答：公司前三季度实现营业收入 3.84 亿元，同比增长 56.45%，第三季度 实现营业收入 1.57 亿元，同比增长 37.50%，主要有以下两方面的原因：一是公 司不断提升客户服务水平和产品品质，加大优质客户的开拓力度，深挖原有客户 的产品需求，新老客户订单稳步增长；二是得益于锂一次电池的下游应用场景不 断丰富和市场规模的增长，对锂一次电池的需求量日益增加。公司前三季度毛利 率为 42.76%，同比提升 15.79 个百分点，毛利率的变化跟产品主要原材料价格 走势、人民币汇率、公司产销规模等多种因素的变化有关。 问题 2、公 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-070 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 3. 会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-074 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （四） 委托理财期限 自第四届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内，如单笔产品的存续 期超过董事会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金最高不超 过 10,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品，该额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内该额度可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-076 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于拟增加经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 公司的经营范围为：开发、 | 十二条 公司的经营范围为：一般项目： | | 生产及销售锂锰、锂铁、锂亚等锂一次 | 电池制造；电池销售；电池零配件生产； | | 电池、锂离子电池、锌空气电池、燃料 | 电池零配件销售；货物进出口；技术进 | | 电池等电池产品及电池配件、电池用包 | 出口；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 装材料，货物及技术进出口。（依法须 | 技术交流、技术转让、技术推广；电子 | | 经批准的项目，经相关部门批准后方可 | 元器件与机电组件设备制造；电子元器 | | 开展经营活 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号： 2024-073 惠州市德瑞锂电科技股份有限公司 二、申请银行授信额度的审议情况 2024 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于向银行 申请授信额度的议案》，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、申请银行授信额度的必要性及对公司的影响 关于向银行申请授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司申请银行授信额度的基本情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟以信用、抵押、质押、 保证等方式向中国工商银行及其他银行申请总额度不超过人民币 26,000 万元的 综合授信（包括新增及原授信到期后展期）。综合授信的种类包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票等。授信期限内，各银行授信额度可循环使用。公 司实际融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行 签署的最终合同确定。 为确保上述银行授信业务的顺利开展，董事会建议提请股东大会授权公司 董事长在上述授信额度内办理上 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号： 2024-075 惠州市德瑞锂电科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外 汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务，该 议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、开展外汇衍生品业务的目的 公司出口业务占比较大，主要以美元结算，美元汇率波动将对公司业绩造 成较大影响。为有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟根据实 际情况开展远期结售汇等外汇衍生品业务，以充分利用远期结售汇等产品的套 期保值功能，实现以规避风险为目的的资产保值。 二、开展外汇衍生品业务品种 公司将以远期结售汇等外汇衍生品业务作为规避汇率风险的有效工具，外 汇货币只限于美元。公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务将只与经国家外汇 管理 ...