本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 23 日 活动地点：公司一楼会议室 参会单位及人员：开源证券、中泰证券、中天证券 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：潘文硕先生 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-055 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 公司董事会秘书：丁实荣先生 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司产品外销占比是多少？产品在下游各主要应用场景的占比如 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 何？ 回答：2023 年度公司产品外销的占比是 60.98%，产品主要应用于智能安防、 物联网、智能仪器仪表、GPS 定位器等场景，目前公司产品销售占比较大的是电 池品牌商。 问题 2：公司产品中锂带占产品的原材料成本的比例大约是多少？ 回答：锂带是公司生产锂一次电池的主要原材料，其成本会随市 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-054 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司股票解除限售公告 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 46,627,841 | 59.84% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 18,537,029 | 23.79% | | 股份 | 2、个人或基金 | 11,758,260 | 15.09% | | --- | --- | --- | --- | | | 3、其他法人 | 0 | 0.00% | | | 4、限制性股票 | 0 | 0.00% | | | 5、其他 | 1,001,000 | 1.28% | | | 有限售条件股份合计 | 31,296,289 | 40.16% | | | 总股本 | 77,924,130 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名或名 | 实际控制 | 高级管理人 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | 售的股票数 | | | 称 | 人或其一 致行动人 | 员任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 量 | | 1 | 周文建 | 否 | 监事会主席 | A | 302,500 | 0.39% | 1,273,934 | | 2 | 王之平 | 否 | 监事 | A | 225,000 | 0.29% | 763,432 | | | | 合计 | | — | 527,500 | 0.68% | 2,037,366 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除 ...

联系电话：0752-2652009 电子邮箱：dingsr@huiderui.com 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-053 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日召开第四届董事会第一次会议，换届选举产生新任董事会秘书。现将变更后的 联系方式公告如下： 联系人：丁实荣 上述变更后的联系方式自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司 注册地址、传真等其他信息均保持不变，敬请广大投资者注意。由此给广大投资 者带来的不便，敬请谅解。 特此公告 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 14 日 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-050 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司在任高级管理人员、高级管理人员候选人、全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》 1.议案内容： ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-049 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王之平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 作顺利开展，需尽快选举第四届监事会主席。根据《公司章程》等相关规定，建 议豁免提前发出本次监事会通知的时限要求，于 2024 年 5 月 13 日召开第四届监 事会第一次会议。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》 1.议案内容： ...

2、选举董事潘文硕、独立董事胡松先生、董事何献文先生为公司第四届董事 会战略委员会委员，其中潘文硕为战略委员会召集人，任期三年，自第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-052 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 选举董事会专门委员会委员的基本情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开展，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会审计委员 会委员的议案》《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》，选举产生第四 届董事会审计委员会委员、第四届董事会战略委员会委员。具体情况如下： 1 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-046 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况：无需回避表决。 4.是否需要提交股东大会审议：无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 一、会议召开和出席情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职 工代表大会于 2024 年 5 月 13 日在公司二楼会议室召开，会议由职工监事王瑞钧 主持。会议应到职工代表 33 人，实到职工代表 32 人。公司董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议 案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案主要内容：鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举。公司职工代表大会拟选举宋建强 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-047 2.会议召开地点：公司会议室 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 36,361,902 股，占公司有表决权股份总数的 46.9403%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事 ...

致：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托，指派信达律师出席德瑞 锂电 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对德瑞锂电本 次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞 锂电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称 "本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件以及现行有效的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存 在事实的调查和了解发表法律意见。 法律意见书 广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 法律意见书 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，参与和审阅了德瑞锂电本次股东大会的相关文件和资料，德瑞锂电并 ...