证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-090 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 章程 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 信息披露及投资者关系管理 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-087 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 19 日 15:00—2023 年 11 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （二）召集人 （六 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-082 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称"公司")治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"）、《惠州市惠德瑞 锂电科技股份有限公司章程》(以下简称" ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-081 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 募集资金管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章总则 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和北京证券交易所的相关法律、 法规、规范性文件以及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-075 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 易所就其任职资格和独立性审查无异议后提交公司股东大会审议通过之日起生 效。 完成上述独立董事补选后，公司第三届董事会审计委员会委员为黄敏女士（召 集人）、胡松先生、张健先生，全部为本次补选；公司第三届董事会战略委员会委 员为潘文硕先生（召集人）、胡松先生、何献文先生，胡松先生为本次补选。按照 《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，董事会提名委员会和薪酬委员会职 责由公司独立董事专门委员会履行。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 有关规定，公司董事会审计委员会成员不得为在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事在公司的连续任职不得超 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-076 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-072 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胡松，已充分了解并同意由提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会提名为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-067 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过 10,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强的理财产品，该额度自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效。决议有效期内，该额度可循环滚动使用。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 五、 备查文件目录 二、 审议程序 2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关 于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，本议案不涉及关联交易，不存在回 避表决的情况 ...

一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》的相 关规定，公司第三届董事会提名委员会第一次会议及第三届董事会第十七次会议审议并 通过： 提名黄敏女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-074 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 黄敏女士，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高 级会计师。1992 年 7 月至 1996 年 5 月，任宜昌开发区物资公司会计；1996 年 5 月至 1998 年 8 月，任宜昌市体育服 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-080 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通 过，本制度无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部 控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计法》、 《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营 ...