证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-051 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过： 选举潘文硕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 10,383,920 股，占公司股本的 13.33%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 13 日审议并通过： 选举宋建强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 303,700 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。 首次任命监事人员履历 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托，指派信达律师出席德瑞 锂电 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对德瑞锂电本次股东 大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件以及现行有效的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存 在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，参与和审阅了德瑞锂电本次股东大会的相关文件和资料，德瑞锂电并保 证其向信达提供的与本法律意见书 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-044 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 | 目 录 | | --- | 第一条 为维护惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定 成立的股份有限公司。 公司是由惠州市惠德瑞锂电科技有限公司按照截至 2015 年 3 月 31 日经审 计的账面净资产值折股整体变更设立，在惠州市工商行政管理局注册登记并取 得《营业执照》。 第三条 公司注册名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司。 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-042 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 36,770,302 股，占公司有表决权股份总数的 47.4675%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 396,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5120%。 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-041 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月8日 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-042 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 36,770,302 股，占公司有表决权股份总数的 47.4675%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 396,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5120%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-044 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 章程 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 信息披露及投资者关系管理 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-045 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动地点：公司一楼会议室 参会单位及人员：东莞证券、山西证券、西南证券、粤开证券、惠州大亚湾 创新投资管理有限公司 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：王卫华女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2024 年的产能预计是多少？是否会有境外建设新产能的可能 性？ □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日 问题 6：境外业务是否受到国际海运的影响？ 回复：公司境外业务运输主要由客户指定货运公司，并由客户自主解决运输 回复：公司目前产能不足，正在通过优化生产班次及生产计划等方式，以尽 最大可能满足客户交货需求，公司正在投资建设 ...

广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托，指派信达律师出席德瑞 锂电 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对德瑞锂电本次股东 大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件以及现行有效的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存 在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，参与和审阅了德瑞锂电本次股东大会的相关文件和资料，德瑞锂电并保 证其向信达提供的与本法律意见书 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-041 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 √业绩说明会 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：王卫华女士 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员： 问题 5、近年来原材料价格波动较大，公司有何应对措施？第二季度原材料 价格是否还有回落趋势？ 问题 3、公司除财务指标外，其它方面满足创业板转板条件吗？ 回复：公司目前的主要任务是抓好经营管理，促进公司高质量发展，以良好 的业绩回报股东，相关情况以公司公告为准。 问题 4、公司 2024 年 ...