证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-049 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：王之平女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 作顺利开展，需尽快选举第四届监事会主席。根据《公司章程》等相关规定，建 议豁免提前发出本次监事会通知的时限要求，于 2024 年 5 月 13 日召开第四届监 事会第一次会议。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知时限的议案》 1.议案内容： ...

2、选举董事潘文硕、独立董事胡松先生、董事何献文先生为公司第四届董事 会战略委员会委员，其中潘文硕为战略委员会召集人，任期三年，自第四届董事 会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、本次选举对公司的影响 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-052 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 选举董事会专门委员会委员的基本情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临 时股东大会选举产生了第四届董事会成员，根据《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，为使公司第四届董事会各项工作顺利开展，公司于 2024 年 5 月 13 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会审计委员 会委员的议案》《关于选举第四届董事会战略委员会委员的议案》，选举产生第四 届董事会审计委员会委员、第四届董事会战略委员会委员。具体情况如下： 1 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-046 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.回避表决情况：无需回避表决。 4.是否需要提交股东大会审议：无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 一、会议召开和出席情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次职 工代表大会于 2024 年 5 月 13 日在公司二楼会议室召开，会议由职工监事王瑞钧 主持。会议应到职工代表 33 人，实到职工代表 32 人。公司董事会秘书列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议 案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》 1.议案主要内容：鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举。公司职工代表大会拟选举宋建强 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-047 2.会议召开地点：公司会议室 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 36,361,902 股，占公司有表决权股份总数的 46.9403%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。 （三）公司董事、监事 ...

致：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托，指派信达律师出席德瑞 锂电 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对德瑞锂电本 次股东大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞 锂电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称 "本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件以及现行有效的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存 在事实的调查和了解发表法律意见。 法律意见书 广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 1 法律意见书 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，参与和审阅了德瑞锂电本次股东大会的相关文件和资料，德瑞锂电并 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-051 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事长、职工代表监事、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 13 日审议并通过： 选举潘文硕先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 10,383,920 股，占公司股本的 13.33%，不是失信联合惩戒对象。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 13 日审议并通过： 选举宋建强先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 303,700 股，占公司股本的 0.39%，不是失信联合惩戒对象。 首次任命监事人员履历 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托，指派信达律师出席德瑞 锂电 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对德瑞锂电本次股东 大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件以及现行有效的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存 在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，参与和审阅了德瑞锂电本次股东大会的相关文件和资料，德瑞锂电并保 证其向信达提供的与本法律意见书 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-044 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 | 目 录 | | --- | 第一条 为维护惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定 成立的股份有限公司。 公司是由惠州市惠德瑞锂电科技有限公司按照截至 2015 年 3 月 31 日经审 计的账面净资产值折股整体变更设立，在惠州市工商行政管理局注册登记并取 得《营业执照》。 第三条 公司注册名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司。 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-042 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 36,770,302 股，占公司有表决权股份总数的 47.4675%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 396,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5120%。 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事 ...

Group 1: Production Capacity and Development - The company is currently facing insufficient production capacity and is optimizing production shifts and plans to meet customer delivery demands [2] - The high-performance lithium battery R&D project has completed approximately 30% of its construction and aims to commence production in the second half of 2025 [2] - The company focuses on the R&D, production, and sales of lithium primary batteries, with future risks including potential delays in R&D progress and market promotion [2] Group 2: Financial Performance - In Q1 2024, the company's net profit increased by 473.81% year-on-year, attributed to revenue growth, a decrease in raw material prices, fluctuations in the USD exchange rate, and an expanded production and sales scale [4] - The company is actively managing its market value, which is influenced by macroeconomic conditions, market situations, and company performance [5] Group 3: Raw Material Management - The company has reached an agreement with clients to adjust product prices based on lithium price fluctuations, anticipating slight price stability in the second quarter [4] - The company’s sales pricing strategy is based on market changes, and it generally does not increase prices due to low inventory levels [6] Group 4: Market and Industry Focus - The company's products are primarily used in emerging fields such as smart security, smart instruments, smart home, IoT, GPS, and healthcare [2] - The company plans to continue focusing on the lithium primary battery sector, which has significant growth potential, without diversifying into other businesses [6] Group 5: Currency Risk Management - The company employs measures such as signing forward foreign exchange contracts and utilizing banking products to manage risks associated with USD exchange rate fluctuations [6]