证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-042 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 36,770,302 股，占公司有表决权股份总数的 47.4675%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 396,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5120%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-044 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 章程 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 信息披露及投资者关系管理 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-045 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动地点：公司一楼会议室 参会单位及人员：东莞证券、山西证券、西南证券、粤开证券、惠州大亚湾 创新投资管理有限公司 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：王卫华女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2024 年的产能预计是多少？是否会有境外建设新产能的可能 性？ □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 9 日 问题 6：境外业务是否受到国际海运的影响？ 回复：公司境外业务运输主要由客户指定货运公司，并由客户自主解决运输 回复：公司目前产能不足，正在通过优化生产班次及生产计划等方式，以尽 最大可能满足客户交货需求，公司正在投资建设 ...

广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 法律意见书 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份 有限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托，指派信达律师出席德瑞 锂电 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对德瑞锂电本次股东 大会的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法 规、规范性文件以及现行有效的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存 在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，参与和审阅了德瑞锂电本次股东大会的相关文件和资料，德瑞锂电并保 证其向信达提供的与本法律意见书 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-041 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 √业绩说明会 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事、财务总监、董事会秘书：王卫华女士 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 8 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员： 问题 5、近年来原材料价格波动较大，公司有何应对措施？第二季度原材料 价格是否还有回落趋势？ 问题 3、公司除财务指标外，其它方面满足创业板转板条件吗？ 回复：公司目前的主要任务是抓好经营管理，促进公司高质量发展，以良好 的业绩回报股东，相关情况以公司公告为准。 问题 4、公司 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-040 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事、董事会秘书、财务总监：王卫华女士 公司保荐代表人：宋斌先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 (星期二)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《惠州市惠德瑞锂 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-040 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事、董事会秘书、财务总监：王卫华女士 公司保荐代表人：宋斌先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 (星期二)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面。公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-035 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会，现提名黄敏、胡松为惠 州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍 被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-039 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （三）会议召开的合法性、合规性 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-033 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东 大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交 易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2024-038）。 2.议案表决结果： （1）提名王之平女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）提名劳忠奋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...