证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-052 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘捷因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 131,439,187, representing a 13.78% increase compared to CNY 115,520,730 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 52.22% to CNY 11,425,410.49 from CNY 23,911,610.46 year-on-year[25]. - The gross profit margin declined to 23.19% from 29.23% in the previous year[25]. - The basic earnings per share dropped by 51.61% to CNY 0.15 from CNY 0.31 in the same period last year[25]. - Total operating revenue for the first half of 2023 reached ¥131,439,187, an increase of 13.8% compared to ¥115,520,730 in the same period of 2022[98]. - Net profit for the first half of 2023 was ¥11,425,410, a decrease of 52.3% from ¥23,911,610 in the same period of 2022[100]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 505,452,469.40, a decrease of 1.62% from CNY 513,759,148.75 at the end of the previous year[26]. - The total liabilities decreased by 8.60% to CNY 93,512,333.83 from CNY 102,316,593.55 year-on-year[26]. - The company's net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.12% to CNY 411,940,135.57[26]. - Cash and cash equivalents increased by 5.28%, reaching ¥186,373,823.25, accounting for 36.87% of total assets[38]. - The total current assets decreased to ¥320,993,234.66 from ¥329,672,709.50 in the previous period[94]. - The total non-current assets increased slightly to ¥184,459,234.74 from ¥184,086,439.25[95]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was 38.66 million yuan, a significant increase of 770.79% year-on-year[27]. - Net cash flow from operating activities increased by 770.79% to CNY 38,656,674.61, primarily due to increased customer payments and reduced raw material payments[53][55]. - The total cash outflow from investing activities was 58,109,720.53, resulting in a net cash flow from investing activities of -7,559,084.98, compared to -30,749,093.96 in the previous period[103]. - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -15,584,826.00, compared to -46,218,396.89 in the previous period[106]. Research and Development - The company holds 5 invention patents and 22 utility model patents, indicating a strong focus on technological innovation[32]. - Research and development expenses remained stable, slightly increasing by 0.33% to ¥5,052,461.28[42]. - The company is committed to increasing R&D investment to enhance its technological innovation capabilities and maintain its competitive edge in the lithium battery industry[63]. Market and Industry - The lithium iron battery market is expected to grow as it offers significant advantages over traditional zinc-manganese and alkaline batteries[37]. - The company faces risks related to competition in the lithium manganese battery market, necessitating strategic measures to enhance product technology and market expansion[61]. - The company plans to strengthen domestic market development to reduce reliance on international sales, which are significantly affected by trade tensions and currency fluctuations[62]. Shareholder Information - The company declared a cash dividend of CNY 2.00 per 10 shares, totaling CNY 15,584,800 distributed to shareholders[6]. - The total number of ordinary shares is 77,924,130, with 57.88% being unrestricted shares[74]. - The top ten shareholders hold a total of 41,540,385 shares, representing 53.31% of the total shares[77]. - The largest shareholder, Ai Jianjie, holds 11,758,260 shares, accounting for 15.09% of the total shares[77]. Risk Management - The company has established a comprehensive risk management strategy to address potential technology leaks and talent loss, including competitive compensation and employee stock ownership plans[62]. - The company is exposed to raw material price fluctuations, particularly lithium, which could adversely affect operating performance if prices remain high[61]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its export business primarily priced and settled in USD, which could impact its performance if the RMB appreciates significantly[62]. Legal and Compliance - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment[68]. - The company has confirmed its ability to continue as a going concern for the next 12 months, indicating stable operational prospects[120]. - The financial statements comply with the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[122].

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-053 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2023 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：周文建先生 6.召开情况合法、 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-051 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在 确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金购买风险可 控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收 益，符合全体股东利益。 2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障公司日常运营资金需求 的前提下，使用自有闲置资金不超过 10,000 万元人民币用于购买风险可控、流动 性强的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。决议有效期内， 该额度可循环滚动使用。为保证该事项的顺利进行，董事会授权公司董事长在决 议有效期内及前述额度范围内全权负责并 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-051 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 由于理财产品利率高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。公司在 确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用自有闲置资金购买风险可 控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步提高公司整体收 益，符合全体股东利益。 （二）资金来源 （四）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （五）审议和表决情况 2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障公司日常运营资金需求 的前提下，使用自有闲置资金不超过 10,000 万元人民币用于购买风险可控、流动 性强的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。决议有效期内， 该额度可循环滚动使用 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-050 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》，同 意公司签订《仲恺高新区产业项目投资建设协议书》，由公司购买土地使用权用于 投资建设惠德瑞高性能锂电池研发生产项目，并授权公司董事长全权办理与本次 投资及购买土地使用权有关的全部事宜。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第三届董事会第十五次 会议决议公告》（公告编号：2023-043）、《拟购买土地使用权的公告》（公告编号： 2023-044）和《对外投资的公告》（公告编号：2023-045）。 近日， ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-048 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 36,118,777 股，占公司有表决权股份总数的 46.9050%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份有 限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托，指派信达律师出席德瑞锂电 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对德瑞锂电本次股东大会 的合法性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股 份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见 书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及现行有效的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生 或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，参与和审阅了德瑞锂电本次股东大会的相关文件和资料，并得到了德瑞 锂电的如下保 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-047 √是 □否 （三） 减持时间区间届满，是否未实施减持 □是 √否 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 监事减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 王之平 | 监事 | 1,317,909 | 1.6913% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 股东 名称 已减持 数量 （股） 已减 持 比例 减 持 方 式 减持 期间 减持 价格 区间 已减持总 金额（元） 减持 计划 完成 情况 当前持 股数量 （股） 当前 持股 比例 王之平 300,000 0.3850% 大宗 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-045 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟与惠州仲恺高新区管理委员会科 技创新和投资促进局（最终以实际签署合同中载明的管理部门为准）签订《仲恺 高新区产业项目投资建设协议书》，由公司购买土地使用权用于投资建设惠德瑞 高性能锂电池研发生产项目，项目计划总投资 41,000 万元。为保证项目的顺利 实施，董事会已提请股东大会授权公司董事长全权办理与本次投资有关的全部事 宜。 （二）是否构成重大资产重组 公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃 权、0 票反对。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 1、公司尚需在竞拍土地使用权前与政府相关 ...