证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-045 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟与惠州仲恺高新区管理委员会科 技创新和投资促进局（最终以实际签署合同中载明的管理部门为准）签订《仲恺 高新区产业项目投资建设协议书》，由公司购买土地使用权用于投资建设惠德瑞 高性能锂电池研发生产项目，项目计划总投资 41,000 万元。为保证项目的顺利 实施，董事会已提请股东大会授权公司董事长全权办理与本次投资有关的全部事 宜。 （二）是否构成重大资产重组 公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》，表决结果 7 票同意、0 票弃 权、0 票反对。本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 1、公司尚需在竞拍土地使用权前与政府相关 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-044 基于公司战略规划及经营发展需要，为投资建设惠德瑞高性能锂电池研发生 产项目，公司拟以"招拍挂"方式，竞拍位于惠州仲恺高新区陈江街道中韩(惠 州)产业园起步区编号为 ZKD-003-05-02 地块的国有建设用地使用权。土地性质 为工业用地，土地使用年限为 50 年，建设用地面积约 27,532 平方米，竞拍起始 价 2,898.00 万元，最终成交价格以公司与政府相关部门签订的土地出让合同为 准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》的相关规定， 公司本次交易不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-046 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 24 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 7 月 23 日 15:00—2023 年 7 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-043 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟签订投资建设协议暨购买土地使用权的议案》 1.议案内容： 基于公司战略规划及经营发展需要，公司拟与惠州仲恺高新区管理委员会科 技创新和投资促进局（最终以实际签署合 ...

监事提前终止减持计划暨减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-042 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周文建 | 监事会主席 | 2,101,911 | 2.6974% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 √是 □否 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： 减持计划的计划减持数量为不高于 500,000 股，实际减持数量为 403,333 股。 √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 股东 名称 已减持 数量 （股） 已减持 比例 减持 方式 减持 期间 减持价 格区间 已减持总金 额（元） 减持计 划完成 情况 当前持 股数量 （股） 当前持 股比例 周文建 403,333 0.5176% 大宗 交易 20 ...

| 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周文建 | 监事会主席 | 2,101,911 | 2.6974% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-041 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 监事减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 四、 备查文件目录 周文建先生出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》。 √减持数量过半 □减持时间过半 | | 已减持 | | | | 减持价格 | | | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 数量 | 已减持 | 减持 | 减持 | 区间 | | 已减持总金 | ...

持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | | | | | 刘秋明 | 持股 | 5%以上股东 | 5,413,306 | 6.9469% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 | | | | | | 减 | | 当前持股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 持 | | 数量（股） | | | 股东 | 已减持 | 已减 | 减持 | 减持 | 价 | 已减持 | | 当前持股 | | | 数量 | 持 | | | | 总金额 | | | | 名称 | | ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-039 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 162,116,178.60 元，不存在纳入合并报 表范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 15,584,826.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 77,924,130 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 四、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于 2023 年 6 月 2 日通 过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。 五、联系方式 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-038 董事会 截至本公告日，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为人 民币 0.00 元。 三、 备查文件 招商银行相关凭证。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品审议情况 2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障日常运营资金需求的前 提下，使用自有闲置资金不超过 10,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强 的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。决议有效期内，该 额度可循环滚动使用。为保证该事项的顺利进行，董事会授权公司董事长在决议 有效期内及前述额度范围内全权负责并自主选择金融机构购买理财产品、签署相 关法律文件，董事长应确保购买的理财产品符 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-036 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 36,568,797 股，占公司有表决权股份总数的 47.4894%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%。 （三）公司董事、监事、 ...