证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-020 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-035 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于调整 2023 年度向特定对象发行股票数量上限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分 第一个行权期行权条件成就的议案》，公司于 2023 年 11 月 24 日中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司完成自主行权相关登记申报工作。截至目前，共 行权 791,100 份，总股本由 99,360,000 股变更为 100,151,100 股。 2、公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议及第四届监 事会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第二个 行权期行权条件成就的议案》，公司于 2024 年 11 月 21 日中国证券登记结算有 限责任公司北京分公司完成自主行权相关登记申报工作。截至目前，共行权 431,460 份，总股本由 100,1 ...

证券简称：骏创科技 证券代码：833533 注销部分股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 首次授予部分第三个行权期行权条件未成就及 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 骏创科技、本公司、公司 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、本 激励计划草案 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购买 本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权且在公司（含全资子公 司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员和核心员工 | | 授权日 | 指 | 公司向激励对象授予股 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-032 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 鉴于公司本次的激励对象中有 2 名激励对象因离职不再具备激励资格，根据 《管理办法》和《激励计划（草案）》等的相关规定，公司对上述人员已获授但 尚未行权的股票期权合计 594,000 份应予以注销；由于本次激励计划首次授予部 分第三期期权因 2024 年度业绩考核目标未达导致行权条件未成就，该部分已获 授但未达到行权条件的 705,600 份股票期权不得行权，由公司注销；合计注销的 股票期权数量为 1,299,600 份。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚 未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利 益的情形。 因此，监事会同意公司注销 2022 年股权激励计划部分股票期权。 苏州骏创汽车科技股份有限公司监事会 关于公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权之核查意见 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简 ...

目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)3300101号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 1 1 于苏州骏创汽车科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项审核报告 众环专字(2025) 3300101 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-016 一、独立董事基本情况及独立性情况 王健鹏，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2018 年 5 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所合伙人。2023 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不 存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 （一） 出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。本人会议出席情 况如下： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王健鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-023 苏州骏创汽车科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将 2024 年度董事会审计委员会对公司年审会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （7）2023 年度上市公司审计客户 201 家，上市公司审计收费 26,115.39 万 元，与本公司同行业的审计客户 6 家。 (二)聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二十三次会议 及 2023 年年度股东大会审议通过，同意 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-012 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：董事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-017 吴宇，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2017 年 10 月至 2021 年 2 月，任江苏君伴行律师事务所律师。2021 年 3 月至今， 任北京市盈科（南京）律师事务所律师。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司 或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及 其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不 存在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 （一） 出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。本人会议出席情 况如下： | | 出席董事会情况 | | | | | 出席股东大会情况 | | | | --- | - ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-021 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | | | | 审议或讨论事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 审议通过： 1、《2023 | 年年度财务报告》； | | | | | | | | 2、《2023 | 年度财务决算报告》； | | 第三届董事会审计 | | | | | | 3、《2024 | 年度财务预算报告》； | | 委员会第一次会议 | 2024 年 | 3 | 月 | 18 | 日 | 4、《2023 | 年年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | | | | | 报告》； | | | | | | | | | | 5、《前次募集资金使用情况的专项报告》； | | | | | | | | 6、《2023 | 年度内部控制自我评价报告》； | | | | | | | | | 7、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金 ...