关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 众环专字（2024）3300125号 | | | 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 众环专字（2024）3300125 号 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为苏州骏创 汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 24 日、2024 年 3 月 19 日出具了众环审字（2023） 3300134 号、众环审字（2024）3300010 号的无保留意见审计报告。 2023 年 11 月 9 日，贵所出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对骏创科技公司 2022 及 2023 年 度财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序， 现将核查情况说明如下： 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司向特 定 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 发行保荐书 中信建投证券股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 苏州骏创汽车科技股份有限公司 发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人韩东哲、王飞跃根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及北京证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 苏州骏创汽车科技股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 第一节 本次证券发行基本情况 | | --- | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6 | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二零二四年四月 北京证券交易所: 贵所于 2023 年 11 月 9 日出具的关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函（以下简称"《问询函》"）已收悉，苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"骏创科技"、"公司"、 "本公司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、上海市 锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方对《问询函》所列问题逐项进 行了落实，现对《问询函》回复如下，请予以审核。 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有 限公司募集说明书》中的含义相同。 | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 涉及申请文件补充披露或修改的内容 | 楷体（加粗） | | 对募集说明书的引用 | 楷体（不加粗） | 本回复中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，均系计 ...

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 众环专字（2024）3300125号 | | | 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 北京证券交易所： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"我们"）作为苏州骏创 汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技公司"或"公司"或"发行人"）2022 及 2023 年度财务报表的审计机构，分别于 2023 年 4 月 24 日、2024 年 3 月 19 日出具了众环审字（2023） 3300134 号、众环审字（2024）3300010 号的无保留意见审计报告。 2023 年 11 月 9 日，贵所出具了《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股 票申请文件的审核问询函》（以下简称"问询函"），我们以对骏创科技公司 2022 及 2023 年 度财务报表执行的审计工作为依据，对问询函中需要本所回复的相关问题履行了核查程序， 现将核查情况说明如下： 除另有说明外，本回复所用简称或名词的释义与《苏州骏创汽车科技股份有限公司向特 定对象发行股票申请文件》中的含义相同。 本 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-051 苏州骏创汽车科技股份有限公司 对外投资（设立新加坡子公司）进展公告 截至本公告披露之日，本次投资在新加坡当地登记注册手续已经完成，并已 在国内外汇管理局完成备案登记。具体情况如下： （一）投资标的基本情况 公司名称：XCONN DEVELOPMENT PTE. LTD. 公司类型：有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资事项概述 为优化苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"） 与海外子公司之间的持股架构，推行国际化发展战略，同时，为了更好的服务境 外下属公司跨境物资采购的需求，公司拟以自有资金 20.00 万新加坡元，在新加 坡投资设立全资子公司（以下简称"新加坡子公司"），并由该全资子公司以人民 币 0 元对价收购公司目前持有的控股子公司—Junchuang North America, Inc（以 下简称"骏创北美"）的股权。本次投资及收购交易完成后，骏创北美将成为公司 的 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-050 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,564,137.75 元，母公司未分配利润为 129,631,180.73 元。本次权益分派共计派发现金红利 10,015,110.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 100,151,100 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-049 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》的程 序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席汪士娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 2.议案表决结 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-048 苏州骏创汽车科技股份有限公司 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 根据相关法律法规，公司按照要求编制了《2024 年第一季度报告》，对 2024 年第一季度的总体经营情况进行了回顾，现予以具体说明。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders rose by 33.14% to CNY 26,226,725.33 for the first quarter of 2024[12] - Operating revenue for Q1 2024 reached CNY 211,968,942.81, a 32.14% increase year-on-year[12] - In Q1 2024, the operating profit increased by 39.90% to CNY 30.65 million, driven by increased operating revenue[15] - Total profit for Q1 2024 rose by 40.09% to CNY 30.69 million, attributed to higher operating income[15] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.26, down 27.78% from the previous year[12] - The company reported a non-recurring loss of CNY -534,689.80, influenced by various non-operational factors[18] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.26, down from ¥0.36 in Q1 2023[57] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥32.62 million, compared to ¥20.62 million in Q1 2023, reflecting a growth of 58%[59] Assets and Liabilities - Total assets increased by 7.69% to CNY 738,659,077.37 compared to the end of last year[12] - The total liabilities to assets ratio for the consolidated entity was 53.46%, slightly down from 53.73% at the end of the previous year[12] - The company's total liabilities increased to ¥394,904,685.85 as of March 31, 2024, from ¥368,564,940.20 on December 31, 2023, marking a rise of about 7.1%[51] - The company's equity attributable to shareholders reached ¥343,024,755.09 as of March 31, 2024, compared to ¥315,932,042.95 on December 31, 2023, showing an increase of approximately 8.5%[51] - The company's current assets totaled ¥455,060,522.74 as of March 31, 2024, compared to ¥420,048,736.80 on December 31, 2023, indicating an increase of about 8.3%[49] - The company's total liabilities rose to ¥328,230,021.78 in Q1 2024, up from ¥316,484,925.51 in Q1 2023, an increase of 3.9%[54] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline of 108.53%, resulting in a net outflow of CNY 3,326,027.68[12] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY -3.33 million, a decrease of 108.53% compared to the previous year, mainly due to increased inventory and employee costs[15] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥3.33 million in Q1 2024, contrasting with a net inflow of ¥39.00 million in Q1 2023[61] - The net cash flow from investing activities was -$24,397,531.90, compared to -$17,274,580.17 in Q1 2023, indicating a worsening investment position[66] - The net cash flow from financing activities improved to $21,190,849.25 from -$10,814,458.15, showing a significant turnaround[66] Expenses - The gross profit margin decreased, with operating costs rising by 33.60% to CNY 154,500,287.67 due to increased sales volume[14] - Management expenses increased by 78.07% to CNY 15,378,357.05, attributed to higher costs associated with overseas operations[14] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,868,586.47, slightly down from ¥7,772,460.18 in Q1 2023[55] - Total operating expenses increased to ¥143.28 million in Q1 2024 from ¥120.81 million in Q1 2023, marking an increase of approximately 18.5%[59] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shares was 100,151,100, with 59.63% held by the controlling shareholder[20][21] - The largest shareholder, Shen Anju, holds 56,161,980 shares, representing 56.08% of the total shares[22] - The total shares held by the top ten shareholders amount to 69,904,822, which is 69.79% of the total shares[22] - The company has no pledged or judicially frozen shares among its major shareholders[23] - There are no significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders during the reporting period[22] Legal and Compliance - The company is involved in a lawsuit with a claim amounting to 37,424,448.74 yuan, which represents 10.89% of the company's net assets[27] - The company has committed to bear any civil compensation liabilities arising from a legal case involving a former subsidiary[37] - The company has fulfilled its obligations regarding external guarantees and related transactions in a timely manner[25] Future Plans and Investments - The company is expanding its construction projects, with ongoing investments in new facilities and equipment in North America[14] - The company plans to issue up to 10 million shares, raising a total of no more than 150 million yuan for R&D headquarters and auto parts production projects[41] - The company submitted an application for a private placement of shares to the Beijing Stock Exchange on October 27, 2023, and received an acceptance notice on October 31, 2023[42]

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-046 苏州骏创汽车科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 831,928 股，占公司总股本 0.83%，可交易时 间为 2024 年 4 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 五、备查文件 4、《中国证券登记结算有限责任公司北京分公司关于发布解除限售公告的通 知》； （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺的 限售股份 （五）其他说明事项 | | | 是否为控股 | | | | 本次解 除限售 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名 | ...