证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-013 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席汪士娟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2024 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式： ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-019 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（试 行）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等要求，苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 吴宇、王健鹏、施春兰 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴宇、王健鹏、施春兰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》中对独立董事独立 性的相关要求。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-022 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)基本信息 （2）成立日期：2013 年 11 月成立； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 216 位，注册会计师人数为 1,244 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 716 人； ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-030 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未成 就的公告 本公司及董事会全体本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年股权激励计划首次授予 部分第三个行权期行权条件未成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）的相关规定，董事会认为公司 2022 年股权激励计划首 次授予部分第三个行权期行权条件未成就，现将有关事项公告如下： 一、2022 年股权激励计划已履行的相关审批程序及简述 1、2022 年 10 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于 公司<2022 年股权激励计划（草案）>的议案》、《关于<公司 2 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-025 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、拟向银行申请授信额度的情况 根据公司及子公司 2025 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司 及子公司拟向银行(包括但不限于：苏州银行股份有限公司木渎支行、上海浦东 发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国工商银 行股份有限公司苏州吴中支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、宁波银行 股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部、中国农业银行 股份有限公司苏州新区支行、中国银行股份有限公司苏州工业园区分行营业部等) 申请累计不超过人民币 55,000.00 万元整的综合授信额度（该综合授信额度，包 含公司及子公司与合作银行尚存续中的贷款额度），自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起生效。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 上述银行综合授信额度自公司股东大会审议批 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）3300107号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | - | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | d | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 104 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一张会导致电具有执业许可的会计 审 计 报 告 众环审字（2025）3300107 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技公司"）财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了骏创科技 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-033 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度 股东大会的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》以及有关法律法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-026 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度拟开展远期结售汇等 外汇衍生产品业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务。本 议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、业务目的 随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市 场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功 能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司拟开展的远期结售汇业务仅限 于从事 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2025-028 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 22 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 152,137,082.81 元，母公司未分配利润为 177,577,006.18 元。母公司资本公积为 58,310,916.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 58,310,916.22 元，其他 资本公积为 0.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,582,560 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）；以资本公积向全体股东 以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股， 无需纳税；以其他资本公积每 10 股转 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未成 就及注销部分股票期权相关事项 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 1 | | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 正文 | 5 | | 一、本次行权条件未成就及注销部分股票期权相关事项的批准与授权 5 | | | 二、本次行权条件未成就的情况 | 5 | | 三、本次注销部分股票期权的情况 | 6 | | 四、结论意见 | 7 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件未成 就及注销部分股票期权相关事项之法律意见书 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"）的委托，担任骏创科技 2022 年股 权激励计划（以下简称 ...