上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予和调整 2022 年股权激励计 划相关事项 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 1 | | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 正文 | 5 | | 一、本次预留权益授予和调整相关事项的批准与授权 | 5 | | 二、本次预留权益授予的条件 | 7 | | 三、本次预留权益的授予日 | 9 | | 四、本次调整事项和预留权益授予的对象、数量和价格 9 | | | 五、结论意见 | 10 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予和调整 2022 年股权激励计 划相关事项之法律意见书 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"）的委托，担任骏创科技 2022 年股 ...

证券简称：骏创科技 证券代码：833533 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 预留授予相关事项之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、 备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 骏创科技、本公司、公 司 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022年股权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含全资 子公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员和 | | | | 核心员工 | | 授予日 | 指 | 公 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-075 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已于 2022 年股权激励计划公告日 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-078 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 10 日，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）> 的议案》、《关于<公司 2022 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、 《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励 对象签署股票期权授予协议的议案》，并审议通过《关于认定公司核心员工的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划有关事项的议 案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事吴宇先 生作为征集人就公司 2022 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案 向公司全体股东征集投票 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-076 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）上披露的《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-080 经核查，监事会认为，鉴于公司 2022 年年度权益分派方案和 2023 年半年度 权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第四次临时股东大会授权对 2022 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的行权价格和数量进行调 整，审议程序合法合规，符合《管理办法》《监管指引第 3 号》等有关法律、法 规、规范性文件和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 同意将本次激励计划行权价格由 15.89 元/份调整为 8.35 元/份，首次已授予尚未 行权的股数由 187.50 万份调整为 337.50 万份，预留部分 34.00 万份调整为 61.20 万份。 二、关于激励计划授予预留股票期权相关事项的核查意见 经核查，监事会认为： 1、除核心员工陈天明因个人原因已离职外，公司本次授予的激励对象与公 司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的预留授予激励对象人员名单相符。 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-068 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年半年度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-037）。经公司事后审核发现，由于 2023 年 5 月 31 日公司实施了权益分派 产生转增股本 4,416.00 万股，相关财务指标计算时，考虑了股份数量时间加权因 素，使得本次半年报中的每股收益数据有误；同时，加权平均净资产收益率出现 笔误。 综上所述，现对 2023 年半年度报告的"每股收益"及"加权平均净资产收 益率"的相关内容进行更正。本次更正不会对公司 2023 年半年度财务状况和经 营成果造成重大影响，具体更正内容如下： 一、"第三节 会计数据和经营情况"之"一、主要会计数据和财务指标"之"（一） 盈利能力" 更正前： （一）盈 ...

证券代码:833533 证券简称:骏创科技 公告编号:2023-049 苏州骏创汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 (一) 活动时间、地点 公司于 2023 年 9 月 6 日(周三)15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平 台"(https://ir.p5w.net)举办 2023 年半年度业绩说明会,并与投资者进行了沟通 与交流,本次半年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 (二) 参与单位及人员 通过网络方式参加 2023 年半年度业绩说明会的投资者。 (三) 上市公司接待人员 董事长兼总经理:沈安居先生; 董事会秘书:姜伟先生; 财务总监:唐满红女士; 保荐代表人:王飞跃先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传视频、半年报解读视频等形式,对公司情 况及 ...

证券代码:833533 证券简称:骏创科技 公告编号:2023-048 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 1 日 接待了 9 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、调研情况 调研时间:2023 年 9 月 1 日 调研形式:现场调研 调研机构:景顺长城基金、指南基金、西南证券、海通证券、天弘基金、中 泰证券、牧毅资产、中信建投证券、东北证券 上市公司接待人员:董事会秘书姜伟、证券事务代表侯玉婷 二、调研的主要问题及公司回复概要 本次调研分为两个环节: (一)现场参观 公司董事会秘书姜伟先生带领各调研机构参观了公司展厅、注塑车间、模 具车间、测量室等区域,并详细介绍了公司发展历程、主要产品及工艺情况, 让投资机构更清晰的认识了公司的竞争优势。 (二)现场问答 问题 1:公司目前车间使用情况以及后续的车间拓展情况? 回答:公司目前主要生产车间情况如下:( ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-037 骏创科技 833533 苏州骏创汽车科技股份有限公司 Suzhou Junchuang Auto Technologies Co.,Ltd 2023 半年度报告 1 公司半年度大事记 竞拍取得工业土地 48.7 亩 公司成功竞拍取得苏州市吴中区木 渎镇的一宗国有建设用地使用权作为未 来扩建用地，占地 32,450.10 平方米。 本次竞拍的土地使用权主要作为未 来扩建用地，有利于公司提升综合实力， 符合公司的长期战略及规划，促进公司长 远发展。 实施 2022 年年度权益分派 2023 年 5 月 31 日，公司实施了 2022 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）,以资 本公积向全体股东以每 10 股转增 8 股。 本次权益分派共预计派发现金红利 27,600,000.00 元，转增 44,160,000 股， 公司以实际行动积极回报广大投资者！ 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 | 6 | | 第三节 | 会计数据 ...