苏州骏创汽车科技股份有限公司 章程 苏州骏创汽车科技股份有限公司 章 程 1 / 44 | 第一章 总则 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 公司经营宗旨和范围 | | | 3 | | 股份 | 第三章 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 4 | | 第三节 股份转让 | | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 6 | | 第一节 股东 | | | 6 | | 第二节 股东大会和一般规定 | | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 17 | | 董事会 | 第五章 | | 22 | | 第一节 董事 | | | 22 | | 第二节 董事会 | | | 25 | | 总经理及其他高级管理人员 | 第六章 | | 30 | | 监事会 | 第七章 | | 32 | | 第一节 监事 | | | 32 | | 第二 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-115 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 63,636,615 股，占公司有表决权股份总数的 64.0465%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.公司在任董事 ...

关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20510849 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于 2023 年 11 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《苏州骏创汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 本所律师已根据本法律意见书出具之日以前已发 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度员工持股计 划（以下简称"本持股计划"或"员工持股计划"）锁定期于 2023 年 11 月 23 日 届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，现 将本持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 一、本持股计划的基本情况 公司于 2021 年 5 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了 《2021 年度第一轮员工持股计划（草案）（修订稿）议案》《2021 年度第一轮员 工持股计划管理办法（修订稿）议案》。具体详见公司分别于 2021 年 5 月 11 日、 2021 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn/）披露的《2021 年度第一轮员工持股计划（草案）（修 订稿）》（公告编号：2021-020）、《2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2021-028）。 根据本持股计划规定:"本计划所持公司股票自股票完成过户之日起锁定 36 个月。本计划参与 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-114 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划第一个行权期股票期权行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 (一)实际行权基本情况 (二)实际行权明细表 | 姓名 | 职务 | | | 实际行权 | 实际行权 对应股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 可行权数量 （份） | 实际行权数 量（份） | 对应股票 数量 | 数量占行 | | | | | | （股） | 权后总股 本的比例 | | 沈安居 | 董事长、总经理 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 0.10% | | 唐满红 | 财务总监 | 81,000 | 81,000 | 81,000 | 0.08% | | | 核心员工 | 612,900 | 612,900 | 612,900 | 0.61% | | | 合计 | | 791,100 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-112 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事原 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 等相关法律法规及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会制度 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-101 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会审计委员会细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-098 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司接获已处置子公司无锡沃德汽车零部件有限公司（以下简称：无锡沃德） 的申请，无锡沃德拟出售其业务、资产和负债，由无锡德创汽车零部件有限公司 （以下简称：无锡德创）受让，交易各方签订了《资产收购协议》《资产收购协 议之补充协议》。 依照《资产收购协议》《资产收购协议之补充协议》的安排，无锡沃德所欠 公司的借款本金和利息，随之转移至无锡德创承继，由无锡德创按照原还款计划 履行还款义务。 公司基于综合分析，与无锡沃德、无锡德创拟签订《债权债务确认及还款协 议》，同意无锡德创承接前述无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，同时，原无 锡沃德少数股东提供 40%担保，变更为无锡沃德实际控制人直系亲属提供 40% 担保。 （二）表决和审议情况 公司 2023 年 11 月 11 日，召开第三届董事会第二十二次会议，审议通 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-108 苏州骏创汽车科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公 司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规和规范性件以及《苏州骏创汽车科技股份有限公 司章程》的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司等其他主体与公司关联 方发生的交易和可能引致资源或者义务转移的事项，包括： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品 ...