证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-079 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6、2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》、《关于 2022 年股 权激励计划预留授予的激励对象名单的议案》。 7、2023 年 9 月 11 日至 9 月 21 日，公司对拟预留授予的激励对象名单在北 京证券交易所网站及公司内部公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收 到员工对本次拟激励对象名单提出的异议。公司监事会于 2023 年 9 月 21 日披露 了《关于公司 2022 年股权激励计划预留授予的激励对象名单的核查意见及公示 情况说明》（公告编号：2023-072）。 1、2022 年 10 月 10 日，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（ ...

证券简称：骏创科技 证券代码：833533 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划 预留授予相关事项之 独立财务顾问报告 2023 年 10 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本次激励计划的审批程序 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、 备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 骏创科技、本公司、公 司 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022年股权激励计划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价 | | | | 格和条件购买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含全资 子公司、控股子公司）任职的董事、高级管理人员和 | | | | 核心员工 | | 授予日 | 指 | 公 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-075 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴宇、叶邦银因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已于 2022 年股权激励计划公告日 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-077 2、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结 果四舍五入所致。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 18 日 二、激励对象名单 序号 姓名 类别 1 任谷璋 核心员工 2 陈伟锋 核心员工 2022 年股权激励计划预留授予激励对象名单（授予日） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、2022 年股权激励计划预留授予部分分配表 | 类别 | 获授的股票期权 | 占预留授予股 票期权总量的 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万份） | | 的比例 | | | | 比例 | | | 任谷璋等 2 名核心员工 | 59.40 | 97.06% | 0.60% | | 合计 | 59.40 | 97.06% | 0.60% | 注：1、《2022 年股权激励计划（草案）》中计划预留授予股票 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-078 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 10 日，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十三次会议，审议《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）> 的议案》、《关于<公司 2022 年股权激励计划首次授予的激励对象名单>的议案》、 《关于公司<2022 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于与激励 对象签署股票期权授予协议的议案》，并审议通过《关于认定公司核心员工的议 案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股权激励计划有关事项的议 案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事吴宇先 生作为征集人就公司 2022 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案 向公司全体股东征集投票 ...

上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予和调整 2022 年股权激励计 划相关事项 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 1 | | | --- | --- | | 释义 | 3 | | 正文 | 5 | | 一、本次预留权益授予和调整相关事项的批准与授权 | 5 | | 二、本次预留权益授予的条件 | 7 | | 三、本次预留权益的授予日 | 9 | | 四、本次调整事项和预留权益授予的对象、数量和价格 9 | | | 五、结论意见 | 10 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划预留权益授予和调整 2022 年股权激励计 划相关事项之法律意见书 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"骏创科技"）的委托，担任骏创科技 2022 年股 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-076 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）上披露的《关于调整 2022 年股权激励计划相关事项的公 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-080 经核查，监事会认为，鉴于公司 2022 年年度权益分派方案和 2023 年半年度 权益分派方案已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第四次临时股东大会授权对 2022 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的行权价格和数量进行调 整，审议程序合法合规，符合《管理办法》《监管指引第 3 号》等有关法律、法 规、规范性文件和公司《2022 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此， 同意将本次激励计划行权价格由 15.89 元/份调整为 8.35 元/份，首次已授予尚未 行权的股数由 187.50 万份调整为 337.50 万份，预留部分 34.00 万份调整为 61.20 万份。 二、关于激励计划授予预留股票期权相关事项的核查意见 经核查，监事会认为： 1、除核心员工陈天明因个人原因已离职外，公司本次授予的激励对象与公 司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的预留授予激励对象人员名单相符。 2、本次获授股票期权的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 邮编: 200120 电话: 021-20510849 传真: 021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席了公司于 2023 年 9 月 26 日召开的2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》等法律、法规及规范性文件和《苏州骏创汽车科技股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,就本次股东大会相关事 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-074 2023 年 9 月 21 日，公司监事会对核心员工公示情况发表了同意意见。 2023 年 9 月 26 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于认定公司核心员工的议案》，同意认定任谷璋等 3 名员工为公司核心员工。 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 任谷璋 | 核心员工 | | 2 | 陈伟锋 | 核心员工 | | 3 | 陈天明 | 核心员工 | 二、核心员工名单 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、本次核心员工的认定程序 2023 年 9 月 8 日，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 认定公司核心员工的议案》，公司董事会拟提名任谷璋等 3 人为公司核心员工。 2023 年 9 月 11 日至 2 ...