证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-042 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,590,815 股，占公司有表决权股份总数的 64.4934%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-044 5.会议主持人：全体监事共同推举监事汪士娟主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出 苏州骏创汽车科技股份有限公司 监事会 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，拟选举汪 士娟担任公司第四届监事会主席，任期 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20510849 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 公司保证已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必须的、真实的原始书 面材料、副本材料或其他材料。公司保证上述文件真实、准确、完整；文件上所 有签字与印章真实；复印件与原件一致。 在本法律意见书中，本所律师根据《公司章程》《股东大会议事规则》的要 求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出 席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合 法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述 的实事或数据的真实性和准确性发表意见。本法律意见书仅供本次股东大会之目 1 的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-043 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟选举沈 安居担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-045 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 10 日审议并通过： 选举沈安居先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 56,161,980 股，占公司股本的 56.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任沈安居先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 56,161,980 股，占公司股本的 56.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任任谷璋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任唐满红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 81,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任姜伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-042 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,590,815 股，占公司有表决权股份总数的 64.4934%。 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年年 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-044 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 5.会议主持人：全体监事共同推举监事汪士娟主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，拟选举汪 士娟担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-045 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 10 日审议并通过： 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 选举沈安居先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 56,161,980 股，占公司股本的 56.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任沈安居先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 56,161,980 股，占公司股本的 56.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任任谷璋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任唐满红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20510849 传真：021-20511999 邮编：200120 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件和《苏州骏创汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 本所律师已根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和现行法 律、法规、规章、规范性文件和北京证券交易所的有关规定发表 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-043 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟选举沈 安居担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会 ...