苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-043 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟选举沈 安居担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-045 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 10 日审议并通过： 选举沈安居先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 56,161,980 股，占公司股本的 56.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任沈安居先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 56,161,980 股，占公司股本的 56.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任任谷璋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任唐满红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 81,000 股，占公司股本的 0.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任姜伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-042 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,590,815 股，占公司有表决权股份总数的 64.4934%。 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。 二、议案审议情况 审议通过《2023 年年 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-044 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 5.会议主持人：全体监事共同推举监事汪士娟主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，拟选举汪 士娟担任公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过之 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-045 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 10 日审议并通过： 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 选举沈安居先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 56,161,980 股，占公司股本的 56.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任沈安居先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 56,161,980 股，占公司股本的 56.08%，不是失信联合惩戒对象。 聘任任谷璋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任唐满红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20510849 传真：021-20511999 邮编：200120 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件和《苏州骏创汽车科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会相关事项出具本 法律意见书。 本所律师已根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和现行法 律、法规、规章、规范性文件和北京证券交易所的有关规定发表 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-043 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，拟选举沈 安居担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-041 苏州骏创汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 上市公司接待人员：董事长兼总经理：沈安居先生；董事会秘书：姜伟先生； 财务总监：唐满红女士；保荐代表人：王飞跃先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传视频、年报解读视频等形式，对公司情 况及 2023 年经营业绩情况进行了全面介绍。同时公司在业绩说明会上就投资 者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下： □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 3 日 活动地点：公司在全景网"投资者关系互动平台（" https://ir.p5w.net）举办 2023 年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会 采用网络远程的方式举行。 参会单位及 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-040 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于苏州骏创汽车科技 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问 询函"）。北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件 进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过北交所发行上市审核业务系统报送相关文件，并及 时通过临时公告方式披露。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，公 司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 关于收到北京证 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《苏州骏创汽车科技股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009），为方便广大投资者进一 步了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00-17:00。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 董事长、总经理：沈安居先生； 董事会秘书：姜伟先生； 财务总监：唐满红女士； 保荐代表人：王飞跃先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 ...