证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-041 苏州骏创汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 上市公司接待人员：董事长兼总经理：沈安居先生；董事会秘书：姜伟先生； 财务总监：唐满红女士；保荐代表人：王飞跃先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传视频、年报解读视频等形式，对公司情 况及 2023 年经营业绩情况进行了全面介绍。同时公司在业绩说明会上就投资 者关心的问题进行了回答，主要问题及回复情况如下： □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 3 日 活动地点：公司在全景网"投资者关系互动平台（" https://ir.p5w.net）举办 2023 年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与交流，本次年度报告业绩说明会 采用网络远程的方式举行。 参会单位及 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-040 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2024 年 3 月 28 日 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《关于苏州骏创汽车科技 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问 询函"）。北交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件 进行了审核，并形成了第二轮审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过北交所发行上市审核业务系统报送相关文件，并及 时通过临时公告方式披露。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，公 司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 关于收到北京证 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《苏州骏创汽车科技股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009），为方便广大投资者进一 步了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）15:00-17:00。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 董事长、总经理：沈安居先生； 董事会秘书：姜伟先生； 财务总监：唐满红女士； 保荐代表人：王飞跃先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过北交所发行上市审核业务系统报送相关文件，并及 时通过临时公告方式披露。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-040 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，公 司最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日收到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-039 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《苏州骏创汽车科技股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009），为方便广大投资者进一 步了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 董事长、总经理：沈安居先生； 董事会秘书：姜伟先生； 财务总监：唐满红女士； 保荐代表人：王飞跃先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 年度报告说明会。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年 度报告 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-029 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 20 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,564,137.75 元，母公司未分配利润为 129,631,180.73 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 100,151,100 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 10,015,110.00 元。 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括中期分配的现金红利 30,912,000.00 元，）共计 68,527,110.00 元，占最近三年年均归属于 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-022 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称："骏创科技"、"公司"）于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 873 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集 资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不 含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50 元，于 2022 年 5 月 13 日到账。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审 验，并出具了众环验字（2022）3310004 号《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况及余额如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 107,500,000.00 | | 减：发行费用（不含税） ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-037 苏州骏创汽车科技股份有限公司商业秘密管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 19 日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （一）本规则所指商业秘密系不为公众所知悉，能为公司带来经济利益、具 有实用性，并经公司采取保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。 1、不为公众所知悉，系指该信息不能通过公开渠道（如报纸、新闻、出版 物等）由外界直接获取； 2、为公司带来经济利益、具有实用性，系指该信息具有确定的可应用性， 能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或竞争优势； 3、经公司采取保密措施的，系指包括设置保密警示标识、制定保密条款、 签订保密协议、建立保密制度及其他合理的保密措施的实施。 一、目的 为保护公司与相关主体的商业秘密，防范和杜绝商业秘密泄露事件的发生， 维护公司的安全与利益，特制订本制度。 二 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-027 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 2023 年度末合伙人 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-019 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董 事会审计委员会细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期 内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 11 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会 审计委员会，董事会审计委员会由王健鹏、施春兰、秦广梅三名成员组成，其中 王健鹏、施春兰为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任 委员由独立董事、专业会计人士王健鹏担任，审计委员会成员符合监管要求及《公 司章程》等 ...