证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-016 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（施春兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，本人通过各种沟通方式深入了解公司经营及内部控制等制度的 完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注 公司日常经营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在 董事会会议上充分发表意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。 | 姓名 | | | 日 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-030 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 提名吴宇先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 19 日审议并通过： 提名沈安居先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 56,161,980 股， 占公司股本的 56.08%，不是失信联合惩戒对象。 提名赵启翔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人施春兰，已充分了解并同意由提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董 事会提名为苏州骏创汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州骏创 汽车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-034 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（施春兰） （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）3300010号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 104 | 审计报告 众环审字(2024) 3300010 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司")财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了骏创科技公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-017 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 20 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》（试 行）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，苏 州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事吴宇、王健鹏、施春兰及离任独立董事叶邦银 2023 年度的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴宇、叶邦银、王健鹏、施春兰的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-025 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟开展远期结售 汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务。 本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、业务目的 随着公司境外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加。为适应外汇市 场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍 生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功 能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉 期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司拟开展的远期结售汇业务仅限 于 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 众环专字（2024）3300034号 内部控制鉴证报告 众环专字(2024)3300034 号 苏州骏创汽车科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"骏创科技公司")管理层 对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。按照《企业内部控制基本规范》、 《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是骏创科技公司管理层的责任。我们的责任是对骏创科技公司截至 2023 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和 执行鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施 了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况,以及我们认为必要的其他程序。我们 相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 内部控制 ...

中信建投证券股份有限公司 公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集 资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不 含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50 元，于 2022 年 5 月 13 日到账。 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审 验，并出具了众环验字（2022）3310004 号《验资报告》。 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况及余额如下： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对骏创科技 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-033 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王健鹏） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王健鹏，已充分了解并同意由提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董 事会提名为苏州骏创汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州骏创 汽车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审 计委员会细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将 2023 年度董事会审计委员会对公司年审会计师事务所履行 监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-021 (二)聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第七次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘 任中审众环作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前 认可意见及独立意见。 (一)基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月成立； （3）组织形式：特殊普 ...