证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-032 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（吴宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人吴宇，已充分了解并同意由提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董事 会提名为苏州骏创汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州骏创汽 车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-036 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2024 年 3 月 19 日经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为更好的促进苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：公司） 稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、监事、高级 管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则试行）》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事； （二）监事，包括公司非职工代表监事及职工代表监事； （三）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-018 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整， ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-026 苏州骏创汽车科技股份有限公司 上述额度有效期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起，最长不超 过 12 个月。 关于 2024 年度使用自有资金理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常 经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使 公司收益最大化。 （二）委托理财金额和资金来源 2024 年度，公司拟使用预计额度不超过 3,000.00 万元的自有资金进行理财。 在上述额度内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。上述额度有效期自第三届董事会第 二十四次会议审议通过之日起，最长不超过 12 个月。 （三）委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 2024 年度，公司拟使用预计额度不超过 3,000 万元的自有资金进行理财 ...

Corporate Governance and Structure - The company has established a comprehensive governance structure, including a board of directors, supervisory board, and management team to ensure effective oversight and decision-making[22]. - The company’s actual controllers are Shen Anju and Li Xiangping, with a unified action group being Suzhou Wuzhong District Chuangfuxing Enterprise Management Consulting Partnership[22]. - The company is listed on the Beijing Stock Exchange since May 24, 2022, under the stock code 833533[22]. - The company has maintained a stable governance structure with no changes in key management personnel during the reporting period[195]. - The actual controllers hold 60.97% of the voting rights, which poses a risk of potential conflicts of interest affecting minority shareholders[150]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 698,571,119.86, representing a 19.30% increase compared to CNY 585,562,711.32 in 2022[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 88,336,555.89, a 45.36% increase from CNY 60,770,666.63 in 2022[28]. - The gross profit margin improved to 27.52% in 2023 from 25.89% in 2022[28]. - The company's total liabilities rose by 37.73% to CNY 368,564,940.20 in 2023, compared to CNY 267,596,617.49 in 2022[30]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 74,764,514.86, reflecting a 58.10% increase from CNY 47,289,681.87 in 2022[30]. Research and Development - The company has established a comprehensive R&D department to enhance its core technology and product development capabilities, focusing on both project-based and routine development[43]. - Research and development expenses increased by 32.24% to ¥27,922,568.34, reflecting the company's commitment to enhancing R&D efforts[88]. - The total number of R&D personnel increased from 62 to 101, with R&D personnel now accounting for 13.87% of total employees[124]. - The company has completed several R&D projects aimed at improving product performance, including high-lifetime automotive power supply connectors and new energy fast charging sockets, enhancing competitiveness[126]. - The company is focused on enhancing the reliability of its products, with ongoing projects aimed at improving the durability and performance of components used in new energy vehicles[126]. Market Position and Strategy - The company has entered the supply chain of globally recognized new energy vehicle manufacturers, enhancing its revenue growth potential in the rapidly expanding electric vehicle market[50]. - The company continues to focus on the automotive plastic parts and mold business, with plans to strengthen its technical development and product supply capabilities in the new energy vehicle sector[50]. - The company is focusing on the automotive industry's "lightweight" trend by innovating in the application of "plastic instead of steel" components for electric vehicle systems[139]. - The company aims to enhance its global competitiveness by deepening customer cooperation and expanding into international markets, particularly in response to the globalization of client operations[141]. Share Capital and Stock Options - The total share capital of the company is 100,151,100 shares, with no preferred shares issued[22]. - The company plans to issue up to 10 million shares to specific targets, raising a total of no more than 150 million yuan for R&D headquarters and automotive parts production projects[181]. - The company’s stock option incentive plan resulted in the exercise of 791,100 options, increasing the registered capital to RMB 100,151,100[187]. - The 2022 stock incentive plan granted a total of 2.3 million stock options, accounting for 4.17% of the company's total share capital of 55.2 million shares[171]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in its annual report[12]. - The company has established a robust internal control system to manage revenue recognition, ensuring compliance with accounting standards[129]. - The company has implemented measures to monitor and protect its technological developments, including intellectual property protections[150]. - The company recognizes the potential impact of global economic fluctuations on the automotive industry and its business performance, particularly due to inflation and trade tensions[146]. Social Responsibility - The company donated 500,000 yuan to the Suzhou Wuzhong District Charity Foundation, demonstrating its commitment to social responsibility[136]. Legal and Compliance - The company has no instances of shareholder or related party misappropriation of funds or assets during the reporting period[166]. - The company has no significant ongoing or concluded litigation cases during the reporting period[157]. - The company has disclosed other significant matters that require attention during the reporting period[164].

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-020 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （4）注册地址：武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼； （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 216 位，注册会计师人数为 1,244 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 720 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 213,165.06 万元，其中审计业务收入 181 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-012 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席李亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 经审议，监事会认为，董事会编制和审核的《2023 年年度报告及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和其他规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-031 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会，现提名王健鹏、吴宇、施春 兰为苏州骏创汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州骏创汽车科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与苏州骏创汽车科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-023 苏州骏创汽车科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规 定》，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技"、"公司"）编制了 截至 2023 年 12 月 31 日的关于前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 苏州骏创汽车科技股份有限公司于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管 理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873 号），同意公司向不特定合格投资者 公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集 资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（ ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2024-013 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（吴宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规和《公 司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席 相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 吴宇，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2017 年 10 月至 2021 年 2 月，任江苏君伴行律师事务所律师。2021 年 3 月至今， 任北京市盈科（南京）律师事务所律师。2021 年 7 月至今任公司独立董事。 报告期内 ...