证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-105 苏州骏创汽车科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公 司")信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 简称《证券法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《苏州骏创汽车科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他法律、规范性文件的有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司的信息披露义务人包括公 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-113 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《期权注销确认书》。 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。根据《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）《2022 年股权激励计划（草案）》相关规定及公司 2022 年 第四次临时股东大会的授权，公司向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 提交注销部分股票期权的申请经审核确认，本次注销部分股票期权事宜已经办理 完毕，现将具体内容公告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 二、对公司财务状况的影响 本次注销 2022 年股权激励计 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司利润分配管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律 法规、规章以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，自主决策公司利润分配事项， ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-110 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为更好的促进苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：公司） 稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、监事、高级 管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则试行）》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-101 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会审计委员会细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会审计委员会细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-106 苏州骏创汽车科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开发行证券 的方式向合格投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括实施股权激励计划募 集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金通过 公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应确保该子公司或控制的其他 企业遵守本制度。 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专户"）集中管 理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当 分别设置募集资金专户。 第六条 公司应当在募集资金发行认购结束后验 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-091 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 监事会认为，因 2022 年股权激励计划第一期行权条件已成就，按照集中行 权的安排，激励对象已统一缴纳行权款。本次行权后，公司注册资本将发生变化。 且根据独立董事制度改革相关要求对《公司章程》部分条款进行修订，符合公司 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 及全体股东的利益，不存在侵害中小股东权益的情形。 5.会议主持人：监事会主席李亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-097 苏州骏创汽车科技股份有限公司高级管理人员任免公告 聘任任谷璋先生为公司分管经营管理的副总经理，任职期限至第三届董事会 任期届满，自 2023 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司董事、副总经理兼董事会秘书姜伟先生申请辞去董事、副总经理职务， 第三届董事会决定聘任任谷璋先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任 期届满为止。 （三）新任董监高人员履历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 11 日收到董事、副总经理兼董事会秘书姜伟先生的辞职申请，为强化内控、 合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，姜伟先生申请辞去公司副总经 理职务，自 2023 年 11 月 11 日起生效。截止本公告披露日，上述辞职人 ...

（一）任免的基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 11 日收到董事李祥平女士和董事兼副总经理、董事会秘书姜伟先生的辞职申 请，为强化内控、合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，李祥平女士 申请辞去公司董事职务，姜伟先生申请辞去公司董事职务，自股东大会选举产生 新任董事之日起辞职生效。截止本公告披露日，李祥平女士持有公司股份 3,585,321 股，占公司总股本 3.61%，辞职后李祥平女士仍担任公司总经理助理职 务。姜伟先生持有公司股份 3,208,914 股，占公司总股本 3.23%，辞职后姜伟先 生仍担任公司董事会秘书职务。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-096 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 王健鹏先生，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2018 年 5 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 承诺管理制度 苏州骏创汽车科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-107 第一章 总则 第一条 为加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下简称"承 诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和 规定以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺是指公司及公司实际控制人、股东、关联方、其他 ...