证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-113 二、对公司财务状况的影响 本次注销 2022 年股权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但 尚未行权的股票期权，系公司根据《2022 年股权激励计划（草案）》所作的具体 处理，注销的股票期权数量共计 66.24 万份，本次注销不会影响 2022 年股权激励 计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响 公司管理团队的积极性和稳定性。 1、期权简称及代码：骏创 JLC1、850049 2、注销数量：662,400 份 3、剩余期权数量：2,712,600 份 4、注销日期：2023 年 11 月 9 日 三、备查文件 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关 ...

中信建投证券股份有限公司 一、本次关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司接获已处置子公司无锡沃德汽车零部件有限公司（以下简称：无锡沃德） 的申请，无锡沃德拟出售其业务、资产和负债，由无锡德创汽车零部件有限公司 （以下简称：无锡德创）受让，交易各方签订了《资产收购协议》《资产收购协 议之补充协议》。 依照《资产收购协议》《资产收购协议之补充协议》的安排，无锡沃德所欠 公司的借款本金和利息，随之转移至无锡德创承继，由无锡德创按照原还款计划 履行还款义务。 公司基于综合分析，与无锡沃德、无锡德创拟签订《债权债务确认及还款协 议》，同意无锡德创承接前述无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，同时，原无 锡沃德少数股东提供 40%担保，变更为无锡沃德实际控制人直系亲属提供 40% 担保。 （二）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：无锡沃德汽车零部件有限公司 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司偶发性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技"、"公司"）向不特定对象发 行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-110 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为更好的促进苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：公司） 稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、监事、高级 管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则试行）》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事； （二 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-104 苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-103 苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-108 苏州骏创汽车科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债权人的合法利益，保证公 司关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、法规和规范性件以及《苏州骏创汽车科技股份有限公 司章程》的有关规定，制订本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司及其控股子公司等其他主体与公司关联 方发生的交易和可能引致资源或者义务转移的事项，包括： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司内部审计制度 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-102 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等有关法律法规及《苏州骏创 汽车科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 ...

关联交易公告 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-098 苏州骏创汽车科技股份有限公司 二、关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司接获已处置子公司无锡沃德汽车零部件有限公司（以下简称：无锡沃德） 的申请，无锡沃德拟出售其业务、资产和负债，由无锡德创汽车零部件有限公司 （以下简称：无锡德创）受让，交易各方签订了《资产收购协议》《资产收购协 议之补充协议》。 依照《资产收购协议》《资产收购协议之补充协议》的安排，无锡沃德所欠 公司的借款本金和利息，随之转移至无锡德创承继，由无锡德创按照原还款计划 履行还款义务。 公司基于综合分析，与无锡沃德、无锡德创拟签订《债权债务确认及还款协 议》，同意无锡德创承接前述无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，同时，原无 锡沃德少数股东提供 40%担保，变更为无锡沃德实际控制人直系亲属提供 40% 担保。 （二）表决和审议情况 公司 2023 年 11 月 1 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-112 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长沈安居 6.会议列席人员：监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 在三家境内上市公司担任独立董事的要求，原独立董事叶邦银先生已申请辞去公 司第三届董事会独立董事职务，其辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效，在此期间叶邦银先生将继续履行公司独立董事职务。同时为落实好独 立董事制度改革要求，进一步提升公司治理水平，公司拟提名并 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-109 苏州骏创汽车科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律 法规、规章以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公司章程》"） 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司章程》 的规定，自主决策公司利润分配事项， ...