证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-091 苏州骏创汽车科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 监事会认为，因 2022 年股权激励计划第一期行权条件已成就，按照集中行 权的安排，激励对象已统一缴纳行权款。本次行权后，公司注册资本将发生变化。 且根据独立董事制度改革相关要求对《公司章程》部分条款进行修订，符合公司 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出 及全体股东的利益，不存在侵害中小股东权益的情形。 5.会议主持人：监事会主席李亮 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、召开和议案 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-097 苏州骏创汽车科技股份有限公司高级管理人员任免公告 聘任任谷璋先生为公司分管经营管理的副总经理，任职期限至第三届董事会 任期届满，自 2023 年 11 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占 公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 因公司董事、副总经理兼董事会秘书姜伟先生申请辞去董事、副总经理职务， 第三届董事会决定聘任任谷璋先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任 期届满为止。 （三）新任董监高人员履历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 11 日收到董事、副总经理兼董事会秘书姜伟先生的辞职申请，为强化内控、 合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，姜伟先生申请辞去公司副总经 理职务，自 2023 年 11 月 11 日起生效。截止本公告披露日，上述辞职人 ...

（一）任免的基本情况 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 11 日收到董事李祥平女士和董事兼副总经理、董事会秘书姜伟先生的辞职申 请，为强化内控、合规经营、防范风险，进一步完善公司治理结构，李祥平女士 申请辞去公司董事职务，姜伟先生申请辞去公司董事职务，自股东大会选举产生 新任董事之日起辞职生效。截止本公告披露日，李祥平女士持有公司股份 3,585,321 股，占公司总股本 3.61%，辞职后李祥平女士仍担任公司总经理助理职 务。姜伟先生持有公司股份 3,208,914 股，占公司总股本 3.23%，辞职后姜伟先 生仍担任公司董事会秘书职务。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-096 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 王健鹏先生，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2018 年 5 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 承诺管理制度 苏州骏创汽车科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-107 第一章 总则 第一条 为加强苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下简称"承 诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律和 规定以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺是指公司及公司实际控制人、股东、关联方、其他 ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王健鹏，已充分了解并同意由提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董 事会提名为苏州骏创汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州骏创 汽车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-094 （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王健鹏） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-093 苏州骏创汽车科技股份有限公司 提名人苏州骏创汽车科技股份有限公司董事会，现提名王健鹏、施春兰为苏 州骏创汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任苏州骏创汽车科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与苏州骏创汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-113 二、对公司财务状况的影响 本次注销 2022 年股权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但 尚未行权的股票期权，系公司根据《2022 年股权激励计划（草案）》所作的具体 处理，注销的股票期权数量共计 66.24 万份，本次注销不会影响 2022 年股权激励 计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响 公司管理团队的积极性和稳定性。 1、期权简称及代码：骏创 JLC1、850049 2、注销数量：662,400 份 3、剩余期权数量：2,712,600 份 4、注销日期：2023 年 11 月 9 日 三、备查文件 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关 ...

中信建投证券股份有限公司 一、本次关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司接获已处置子公司无锡沃德汽车零部件有限公司（以下简称：无锡沃德） 的申请，无锡沃德拟出售其业务、资产和负债，由无锡德创汽车零部件有限公司 （以下简称：无锡德创）受让，交易各方签订了《资产收购协议》《资产收购协 议之补充协议》。 依照《资产收购协议》《资产收购协议之补充协议》的安排，无锡沃德所欠 公司的借款本金和利息，随之转移至无锡德创承继，由无锡德创按照原还款计划 履行还款义务。 公司基于综合分析，与无锡沃德、无锡德创拟签订《债权债务确认及还款协 议》，同意无锡德创承接前述无锡沃德所欠公司的借款本金和利息，同时，原无 锡沃德少数股东提供 40%担保，变更为无锡沃德实际控制人直系亲属提供 40% 担保。 （二）关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：无锡沃德汽车零部件有限公司 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司偶发性关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为苏州 骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"骏创科技"、"公司"）向不特定对象发 行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-110 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为更好的促进苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称：公司） 稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、监事、高级 管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则试行）》 《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事，包括公司内部董事、外部董事及独立董事； （二 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-104 苏州骏创汽车科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 11 月 11 日经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州骏创汽车科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《苏州骏创汽车科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 ...