证券代码：833533 证券简称:骏创科技 公告编号：2023-035 苏州骏创汽车科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、股票交易异常波动的具体情况 3、 核实方式： 电话询问、口头询问等方式。 4、 核实结论： 公司股票最近 2 个有成交的交易日（2023 年 7 月 3 日、2023 年 7 月 4 日）以内收盘价 涨幅偏离值累计达到 41.21%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定，属于 股票异常交易波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 1、 关注问题： (1)前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； 公司控股股东、实际控制人，在任的董事、监事及高级管理人员。 前期公告的事项不存在需要更正、补充之处，或取得重大进展或变化；不存在可能或已 经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项；近期 (2)是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 章程 苏州骏创汽车科技股份有限公司 章 程 1 / 44 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 公司经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | 第二节 股东大会和一般规定 | | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 29 | | 第七章 监事会 | | 31 | | 第一节 监事 | | 31 | | 第二节 监事会 | | 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 34 | ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况： 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-034 《苏州骏创汽车科技股份有限公司营业执照》 苏州骏创汽车科技股份有限公司 董事会 2023 年 6 月 1 日 二、备查文件 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 20 日 召开了公司 2022 年年度股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2023-025）。 截至 2023 年 6 月 1 日，公司已经完成本次工商变更登记及公司章程备案工 作，并取得苏州市行政审批局换发的营业执照。本次工商变更完成后，本次《公 司章程》修订内容也已经在苏州市行政审批局完成备案。 ...

苏州骏创汽车科技股份有限公司 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-033 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 97,140,804.35 元，母公司未分配利润为 92,132,178.34 元，母公司资本公积为 92,178,677.72 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 91,581,362.22 元，其他资本公积为 597,315.50 元）。本 次权益 分派共 计 转 增 44,160,000 股 ， 派发现 金红利 27,600,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 55,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，（其 中以股票发行溢价形 ...

（一）会议召开情况 证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-032 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长沈安居 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,353,675 股，占公司有表决权股份总数的 64.05%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

关于 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 致：苏州骏创汽车科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州骏创汽车科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司于 2023 年 5 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律、法规、规章及规范性文件和《苏州骏创汽车科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《苏州骏创汽车科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师已根据本法律意见书出具之日以前已 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-031 苏州骏创汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 (一) 活动时间、地点 公司于 2023 年 5 月 18 日（四）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）举办 2022 年度报告业绩说明会，并与投资者进行了沟通与 交流，本次年度报告业绩说明会采用网络远程的方式举行。 (二) 参与单位及人员 通过网络方式参加 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 (三) 上市公司接待人员 董事长兼总经理：沈安居先生； 董事会秘书：姜伟先生； 财务总监：唐满红女士； 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传视频、年报解读视频等形式，对公司情况 及 2022 年经营业绩情况进行 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 告编号：2023-030 苏州骏创汽车科技股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功竞得苏州 吴中区木渎镇苏吴国土 2022-WG-31 号地块的国有建设用地使用权。具体情况如 下： 一、交易基本情况 为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大产能建设，提升公司综合实力， 公司拟以"招拍挂"方式，以自有或自筹资金竞拍位于苏州市吴中区木渎镇七子 路以北、望山路以东的一宗国有建设用地使用权。该事项已经公司第三届董事会 第十六次会议审议通过。具体详见公司于 2023 年 3 月 22 日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-009）。 近日，公司已成功竞得苏州吴中区木渎镇苏吴国土 2022-WG-31 号地块的国 有建设用地使用权。 3、地块位置：苏州市吴中区木渎镇七子路以北、望山路以东 4、土地用 ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-029 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《苏州骏创汽车科技股 份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014），为方便广大投资者进一 步了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会 三、 参加人员 董事长、总经理：沈安居先生； 副总经理、董事会秘书：姜伟先生； ...

证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2023-029 苏州骏创汽车科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在 北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《苏州骏创汽车科技股 份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014），为方便广大投资者进一 步了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩 说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度报告说明会 三、 参加人员 董事长、总经理：沈安居先生； 副总经理、董事会秘书：姜伟先生； ...