关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子 公司增资的议案》，公司结合目前募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的 实际进展情况，拟变更 2021 年第一次股票定向发行募投项目"昆明生产基地建 设费用"的实施主体和实施方式，其中实施主体由"北京康乐卫士生物技术股份 有限公司"变更为公司全资子公司"康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以下 简称'昆明康乐'）"，实施方式由对昆明康乐借款变更为对昆明康乐增资，该部 分资金 15,450.00 万元以增资方式投入昆明康乐。除上述变更事项外，其他内容 保持不变。 本次变更募投项目实施主 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-049 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 10 日 15:00—2023 年 4 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-044 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划及全资子公司业务发展需要，公司拟使用 2021 年第 一次股票定向发行募集资金 15,450.00 万元向全资子公司康乐卫士（昆明）生物 技术有限公司（以下简称"昆明康乐"）进行增资，用于募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）"昆明生产基地建设费用"。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子公司增资 的议案》，表决结果：同意 9 票：反对 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-046 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程（草案）》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二条 北京康乐卫士生物技术股份有 | | | | | | | | | | | | | 第二条 北京康乐卫士生物技术股份有 | | | | | | | | | | 限公司系依照《公司法》和其他有关规 | | | | | | | | | | | | | 限公司系依照《公司法》和其他有关规 | | | | | | | | | | 定成立的股份有限公司（以下简称"公 | | | | | | | | | | | | | 定成立的股份有限公司 ...

（一）针对《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资 金向全资子公司增资的议案》的独立意见 经审阅，我们认为公司变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募 集资金向全资子公司增资事项履行了相应的审批程序，符合有关法律、法规、规 范性文件和监管机构的相关规定，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金 使用效率，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该 议案。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-041 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查 本次董事会资料的基础上，发表如下独立意见： （二）针对《关于拟变更注册资本、公司类型 ...

中信证券股份有限公司 公司于 2021 年 2 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议以及 2021 年 2 月 25 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<北京康乐卫士生物 技术股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。本次拟发行的 股份数量不超过 26,000,000 股（含 26,000,000 股），发行价格为每股人民币 41.28 元，募集资金不超过人民币 1,073,280,000.00 元（含人民币 1,073,280,000.00 元）。 公司于 2021 年 7 月 22 日取得《关于核准北京康乐卫士生物技术股份有限公司定 向发行股票的批复》（证监许可[2021]2389 号），本次定向发行股份总额为 24,600,000 股，实际募集资金总额为人民币 1,015,488,000.00 元，扣减发行费用 （不含税）后募集资金净额为人民币 1,013,771,018.87 元，实际到账人民币 1,015,488,000.00 元，包含尚未划转的发行费用人民币 1,820,000.00 元（含税）。 上述募集资金于 2021 年 8 月 3 日到位，并经 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-040 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长郝春利先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募 集资金向全资子公司 ...

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司 《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合 格投资者公开发行股票的募集资金，并与存放募集资金的商业银行和中信证券股 份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。 三、募集资金专用账户信息 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-039 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕159 号），同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的数量为 7,000,000 股（不含超 额配售选择权），发行价格为人民币 42 元/股；募集资金总 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-036 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年3月15日行使完毕。中信证券 股份有限公司为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "中信证券"、"保荐机构（主承销商）"、"获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况 超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为： 根据《北京康乐卫士生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布 的超额配售选择权机制，中信证券已按本次发行价格42.00元/股于2023年3月3日 （T日）向网上投 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核查意见 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以 下简称"本次发行"）超额配售选择权已于2023年3月15日行使完毕。中信证券 股份有限公司为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "中信证券"、"保荐机构（主承销商）"、"获授权主承销商"）。 中信证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《北京康乐卫士生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布 的超额配售选择权机制，中信证券已按本次发行价格42.00元/股于2023年3月3日 （T日）向网上投资者超额配售105.00万股，占初始发行股份数量的15%。超额 配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。 二、超额配售选择权实施情况 康乐卫士于2023年3月15日在北京证券交易所上市。自公司在 ...