证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-055 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 1 月 20 日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意北京康乐卫士 生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕159 号），同意北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司于 2023 年 3 月 15 日 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 （二）控股股东天狼星控股集团有限公司的承诺 （一）实际控制人陶涛的承诺 本人作为北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的实际 控制人，现就持有的公司股份锁定事项，作承诺如下： （1）本人自本承诺函出具之日起至公司完成公开发行股票并于北京证券交 易所上市之日期间不转让或者委托他人代为管理本人直接和/ ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2023〕第 002439 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2023年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-053 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：北京市亦庄经济开发区荣华南路 15 号中航技广场 D 座 1402-1403 室会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝春利先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 51,562,430 股，占公司有表决权股份总数的 36.67%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,437,770 股，占公司 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-052 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 回答：为了指导 HPV 疫苗研发企业规范研发，加快相关产品上市，药审中心 发布《指导原则》，特别提出，若上一代疫苗采用公认的组织病理学终点完成保 护效力试验，经评估符合要求的迭代疫苗可接受以病毒学终点 12 个月持续感染 （PI12）提前申报上市，以缩短获批上市时间。 在审评终点方面，此前要求以中/重度子宫颈上皮内瘤变（CIN2+）、原位腺 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 4 日接待了 16 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 4 月 4 日 调研形式：网络调研 调研机构：首创证券、红塔证券、东吴证券、中山证券、渤海证券、中天证 券、银河证券、国都证券、万和证券、开源证券、国海证券、粤开证券、东莞证 券、贝寅资产、源势资本、中泰证券 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-050 三、 本次稳定股价安排 根据公司《稳定股价预案》的安排，公司控股股东已在前述触发条件成就时 制定稳定股价方案并由公司公告，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息 披露平台（www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》。 1.公司公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市之日 起第一个月内稳定股价措施的启动条件：公司上市后一个月内，非因不可抗力因 素所致，如公司股票连续 10 个交易日的收盘价均低于本次发行价格（如果因派 发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照北京 证券交易所的有关规定作相应调整处理，下同）。 2.公司公开发行股票并在北交所上市之日起第二个月至三年内稳定股价措 施的启动条件：公司股票自上市之日起第二个月至三年内，如出现连续 20 个交 易日公司股票收盘价均低于公司每股净资产（指公司上一会计年度经审计的每股 净资产，上一个会计年度审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增 发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调 整，下同）情形时，公 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-051 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股 价的稳定，保护投资者的利益，公司制定了《北京康乐卫士生物技术股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预案（修 订）》（以下简称"《稳定股价预案》"），该方案已经本公司第四届董事会第九次会 议审议通过，并经 2022 年第六次临时股东大会审议通过。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价措施的启动条件 根据公司《稳定股价预案》： （一） 增持主体的基本情况 | | | | | | | 增持合 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 计划增持 | 计划增持 | 增持 | 增持 | | 理价格 | 增持资 | | 称 | 数量（股） | 金额 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-042 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 为满足昆明生产基地建设项目的实际开展需要，推进募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）的实施进度，促进募投项目便捷开展，公司结合目前募投 1.会议召开时间：2023 年 3 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 16 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 （一）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 1 2 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 首席执行官及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"） ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-045 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于设立印度尼西亚共和国办事处的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、概述 根据北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规 划和业务布局，为进一步拓展海外市场，公司拟在印度尼西亚共和国（以下简称 "印尼"）设立办事处。 负责人：张智 经营范围：技术咨询，技术服务，市场推广等 本次在印尼设立办事处尚需经过相关政府部门的备案批准，上述信息以最终 核准结果为准。 三、设立办事处的目的、对公司的影响及存在的风险 （一）目的及影响 公司于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于 设立印度尼西亚共和国办事处的议案》。根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《公司章程》等相关规定，本次设立印尼办事处事项在公司董事会审批权限 范围内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层具体实施此次设立 印尼办事处的相关事宜。 本次设立印尼办事 ...