北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年年度业绩预告公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-011 (二)业绩预告情况 √年度净利润为负值 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司 | -38,635.33～-31,610.72 | -30,090.86 | -28.40%～-5.05% | | 股东的净利润 | | | | 二、本期业绩亏损的主要原因 公司自成立以来持续进行疫苗产品研发，截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚 无疫苗产品上市销售，公司尚未盈利。公司预计 2024 年度业绩亏损，预计归属 于上市公司股东的净亏损为 31,610.72～38,635.33 万元。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2024 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2024 年年度报告中披露的数据 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-004 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长刘永江先生 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以邮件和电话方式 发出 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-005 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 21 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 度 6,000 万元（授信净额 3,000 万元），业务品种包括短期流动资金贷款、银行承 兑汇票、贸易融资等，授信期限 1 年，用于采购生产所需原材料及其他日常营运 支出，担保方式为：授信净额 3,000 万元由公司及公司实际控制人陶涛先生提供 连带责任保证担保。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的公告 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-009 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 基于公司战略规划和经营管理需要，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《公司章程》等有关规定，经公司首席执行官提名，并经公司提名委员 会审查，公司董事会拟聘任李辉女士为公司首席资本官。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司治理结构要求，不会 对公司生产、经营产生重大影响。 公司于 2025 年 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-006 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请授信额 度 6,000 万元（授信净额 3,000 万元），业务品种包括短期流动资金贷款、银行承 兑汇票、贸易融资等，授信期限 1 年，用于采购生产所需原材料及其他日常营运 支出，担保方式为：授信净额 3,000 万元由公司及公司实际控制人陶涛先生提供 连带责任保证担保。 上述授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司将根据自身运营的 实际需求确定具体使用金额，具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合 同为准。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 3.31%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 40.25%。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-008 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略布局和业务发展需要，公司拟在山东济南设立全资子公司康乐 卫士（济南）生物制药有限公司（公司名称以市场监督管理部门核准登记为准）， 注册资本 5,000 万元，公司拟以现金认缴出资，持股比例为 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次对外投资系新设 子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （一）投资标的基本情况 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于对外 投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权， 该议案不涉及关联交易、无需回避表决；本次投资在董事会审批权限 ...

董事会 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于调整公司内部管理机构的 议案》。 根据公司业务发展和内部管理需要，为进一步完善公司治理结构，提高公司 管理水平和运营效率，结合公司实际情况，公司对内部管理机构进行调整。调整 后的公司组织架构图如下： 关于调整公司内部管理机构的公告 2025 年 1 月 24 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-010 特此公告。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-007 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概述 （一）基本情况 根据公司战略规划及公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以 下简称"昆明康乐"）经营发展需要，昆明康乐拟以增资扩股方式进行股权融资， 昆明市创新创业产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"双创 基金"）、云南烁锦投资有限公司（以下简称"烁锦投资"）拟以货币方式向昆 明康乐合计增资 14,950 万元，认购昆明康乐新增注册资本合计 2,412.06 万元（以 下简称"本次增资"或"本次交易"）。其中双创基金拟以 10,000 万元认购昆明 康乐新增注册资本 1,613.42 万元，烁锦投资拟以 4,950 万元认购昆明康乐新增注 册资本 798.64 万元。 公司放弃对昆明康乐本次增资的优先认缴出资权，本次增资完成后，昆明康 乐注册资本由 45,450.00 ...

关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 子公司申请银行授信并接受公司及关联方担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康乐 卫士子公司申请银行授信并接受公司及关联方担保事项进行了核查，具体如下： 一、担保基本情况 为满足业务发展需要，公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向华夏银行股份有限公司昆明圆通支行申请授信额 度 6,000 万元（授信净额 3,000 万元），业务品种包括短期流动资金贷款、银行承 兑汇票、贸易融资等，授信期限 1 年，用于采购生产所需原材料及其他日常营运 支出，担保方式为：授信净额 3,000 万元由公司及公司实际控制人陶涛先生提供 连带责任保证担保。 上述授信额度最终以银行实际核准的信用额度为准，公司将根据自身运营的 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康乐 卫士关联方为公司全资子公司增资协议项下公司回购义务提供担保事项进行了 核查，具体如下： 一、基本情况 根据公司战略规划及公司全资子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司（以 下简称"昆明康乐"）经营发展需要，昆明康乐拟以增资扩股方式进行股权融资， 昆明市创新创业产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"双创 基金"）、云南烁锦投资有限公司（以下简称"烁锦投资"）拟以货币方式向昆明 康乐合计增资 14,950 万元，认购昆明康乐新增注册资本合计 2,412.06 万元（以 下简称"本次增资"或"本次交易"）。其中双创基金拟以 10,000 万元认购昆明 康乐新增注册资本 1,613.42 万元，烁锦投资拟以 4,950 万元认购昆明康乐新增注 ...