证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-101 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 职工代表监事换届公告 （一）职工代表监事换届的基本情况 二、换届对公司产生的影响 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 11 月 13 日审议并通过： （一）任职资格 选举李静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营的影响： 一、换届基本情况 公司职工代表监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规 定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-098 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 （一）审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》 1.议案内容： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 为满足业务发展需要，公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称 "亦庄租赁"）开展融资租赁业务，公司作为承租人，以公司部分生产试验设备、 采取售后回租的方式开展本次业务，融资金额 3,000 万元，期限 3 年，公司同意 对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-097 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 为满足业务发展需要，公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称 "亦庄租赁"）开展融资租赁业务，公司作为承租人，以公司部分生产试验设备、 采取售后回租的方式开展本次业务，融资金额 3,000 万元，期限 3 年，公司同意 对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。 上述业务担保方式：公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称"天 狼星集团"）、实际控制人陶涛夫妇对上述业务提供连带责任保证担保；补充特别 条款：天狼星集团将其持有的公司 1,955,697 股股份质押给亦庄租赁提供股权质 押担保，并按照协议约定办理股权质押登记手续。 具体融资租赁业务事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门 会议、第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。 独立董事专门会议表决结果为：同意 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-099 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 采取售后回租的方式开展本次业务，融资金额 3,000 万元，期限 3 年，公司同意 对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。 上述业务担保方式：公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称"天 狼星集团"）、实际控制人陶涛夫妇对上述业务提供连带责任保证担保；补充特别 条款：天狼星集团将其持有的公司 1,955,697 股股份质押给亦庄租赁提供股权质 押担保，并按照协议约定办理股权质押登记手续。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法 ...

观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街5号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编:100032 Fax: 86 10 66578016 Tel: 86 10 66578066 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就事宜的 法律意见书 观意字〔2024〕第 007885 号 致:北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬律师事务所(以下简称"本所")受北京康乐卫士生物技术股份有限 公司(以下简称"公司")之委托,指派本所律师担任公司的法律顾问,依据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-092 二、修订原因 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：否 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第七条 公司的法定代表人由代表公司 | | | | 执行公司事务的董事担任，由董事会选 | | | | 举产生或更换。 | | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | | ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-084 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的 议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-083 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 3 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 0 人。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事、非职工代表监事换届公告》。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，对公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 之第二个锁定期解除限售条件成就事项进行了审慎核查，具体如下： 一、本期限制性股票授予及解除限售情况 （一）限制性股票授予情况 公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 10 日召开第三届董事会第二次 会议、2019 年第七次临时股东大会，审议通过《关于北京康乐卫士生物技术股 份有限公司限制性股票激励计划》《2019 年第二次股票发行方案》等议案，本次 限制性股票激励计划授予日在激励计划经股东大会审议通过且计划激励涉及的 定向发行 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-088 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人天狼星控股集团有限公司，现提名韩强为北京康乐卫士生物技术股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北 京康乐卫士生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 ...