中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司及关联方为 子公司申请银行授信提供担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"、"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康乐 卫士及关联方为子公司申请银行授信提供担保事项进行了核查，具体如下： 一、基本情况 为满足业务发展需要，公司控股子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授 信额度 5,000 万元，授信期限 1 年，业务品种为短期流动资金贷款，用于日常经 营周转，担保方式为：由公司及公司实际控制人陶涛先生提供全额连带责任保证 担保。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 二、被担保人及关联方基本情况 注册资本：454,500,000 元 （一）被担保人基本情况 被担保人名称： ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-038 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司控股子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 （以下简称"昆明康乐"）拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授 信额度 5,000 万元，授信期限 1 年，业务品种为短期流动资金贷款等，用于日常 经营周转，担保方式为：由公司及公司实际控制人陶涛先生提供全额连带责任保 证担保。 具体授信担保事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产 5.51%，公司累积对外担保（含 对控股子公司）金额占公司最近一期经审计净资产 45.76%。 （二）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会 2025 年第四次独立董事专门会 议、第五届董事会 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-039 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司 首席市场官的议案》，经公司首席执行官提名，并经公司提名委员会审查，公司董事会 拟聘任赵国军先生为公司首席市场官，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 聘任赵国军先生为公司首席市场官，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 4 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司战略规划和经营管理需要，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》及《公司章程》等有关规定，经公司首席执行官提名，并经公司提名委员 会审查，公司董事会拟聘任赵国军先生为公司首席市场官。 （三）新任高级管 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-037 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的议案》 1.议案内容： 为满足业务发展需要，公司控股子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 5,000 万元，授信期 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-036 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以邮件和电话方式发 出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 为满足业务发展需要，公司控股子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司 拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度 5,000 万元，授信期 限 1 年，业务品种为短期流动资金贷款等，用于日常经营周转，担保方式为：由 公司及公司实际控制人陶涛先生 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-035 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 本次公司全资子公司济南康乐经营范围的变更是基于实际业务开展的需要， 不会对公司及全资子公司产生不利影响。 四、备查文件 《康乐卫士（济南）生物制药有限公司营业执照》 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司康乐 卫士（济南）生物制药有限公司（以下简称"济南康乐"）因业务开展需要，对 其经营范围进行变更，于近日完成工商变更登记手续，并取得由济南市长清区市 场监督管理局换发的《营业执照》。 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | 许可项目：药品生产；第二类医疗器械 | | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术 | 生产。（依法须经批 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-033 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,447,180 股，占公司有表决权股份总数的 30.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,156,180 股，占公司有表决权 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字〔2025〕第 000453 号 致：北京康乐卫士生物技术股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受北京康乐卫士生物技术股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》 的有关规定，出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书中，本 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-030 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的 方式进行审议和披露：（七）关联方向上市公司提供资金，利率水平不高于中国 人民银行规定的同期贷款基准利率，且上市公司对该项财务资助无相应担保的； 故本议案无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为支持 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2025-029 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 23 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 为支持公司经营发展，公司控股股东天狼星控股集团有限公司拟向公司提供 总额不超过 5,000 万元的借款，授信期限 12 个月，在此期限内可以分次循环使 用，借 ...