科创新材 证券代码 : 833580 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2023]第 2-00046 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn) WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 佳直 Fax · IX til Internet. +86 (10) 82327668 www.davinces.com on 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 2-00046 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告" ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-031 洛阳科创新材料股份有限公司 关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 本次经营范围变更是公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发 展。公司本次经营范围变更不会造成公司与股东控制的其他企业在经营范围上有 相同或相似之处，不会导致公司主营业务发生变化。 三、备查文件 根据《公司法》及《洛阳科创新材料股份有限公司公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

川财证券有限责任公司关于 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 川财证券有限责任公司（以下简称："川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对科创新材 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳 科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注 册，洛阳科创新材料股份有限公司采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币 普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日止， 公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-034 洛阳科创新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。 | 股份类别 ...

此"您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 洛阳科创新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 2-00045 号 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 2-00045 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日资产负债表、2022年度利润表、股东权益变动表、现金流量表以及 财务报表附注,并于 2023年 4 月 25 日出具大信审字[2023]第 2-00058 号审计报告。在对上 述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2022年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2022 年年度工作中，充分发挥独立董 事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对 董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司第三届董事会共召开 8 次会议，独立董事不存在连续两次未 亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情 形，公司股东大会共召开 5 次会议，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司 的生产经营和运作情况，获取充分信息，为 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 2-00058 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 xx til Internet. un mund axinona com on 告 手段 it 日 大信审字[2023]第 2-00058 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022 年 12月 31 目的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-030 洛阳科创新材料股份有限公司 关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财产 品。现将有关情况公告如下： 一、购买理财产品情况概述 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1300 万元 （含 1300 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收 益。 （一）购买理财产品品种 理财产品类型为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期 存款、结构性存款等。 （二）购买理财产品额度 在不超过人民币 1300 万元（含 1300 万元）的额度内使用闲置资金购买理 ...

关于 2022 年年度报告变更披露日期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-016 洛阳科创新材料股份有限公司 特此公告。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 10 日 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台上披露公司《2022 年年度报告》。因公 司调整披露计划，经申请，公司将 2023 年年度报告披露时间变更至 2023 年 4 月 26 日。 公司董事会对《2022 年年度报告》变更披露日期给投资者带来的不便深表 歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！ ...