此"您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 洛阳科创新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方 占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 2-00045 号 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 2-00045 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日资产负债表、2022年度利润表、股东权益变动表、现金流量表以及 财务报表附注,并于 2023年 4 月 25 日出具大信审字[2023]第 2-00058 号审计报告。在对上 述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公司 2022年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司 ...

川财证券有限责任公司关于 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告 川财证券有限责任公司（以下简称："川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对科创新材 2022 年 度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳 科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注 册，洛阳科创新材料股份有限公司采用公开方式向不特定合格投资者发行人民币 普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日止， 公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会独立 董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2022 年年度工作中，充分发挥独立董 事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对 董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小 股东的合法权益。现将 2022 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司第三届董事会共召开 8 次会议，独立董事不存在连续两次未 亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情 形，公司股东大会共召开 5 次会议，在公司的有效支持和配合下，认真了解公司 的生产经营和运作情况，获取充分信息，为 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-030 洛阳科创新材料股份有限公司 关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财产 品。现将有关情况公告如下： 一、购买理财产品情况概述 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1300 万元 （含 1300 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收 益。 （一）购买理财产品品种 理财产品类型为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期 存款、结构性存款等。 （二）购买理财产品额度 在不超过人民币 1300 万元（含 1300 万元）的额度内使用闲置资金购买理 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 审计报告 大信审字[2023]第 2-00058 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing China 100083 +86 (10) 82327668 xx til Internet. un mund axinona com on 告 手段 it 日 大信审字[2023]第 2-00058 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022 年 12月 31 目的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, ...

关于 2022 年年度报告变更披露日期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-016 洛阳科创新材料股份有限公司 特此公告。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 10 日 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 4 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台上披露公司《2022 年年度报告》。因公 司调整披露计划，经申请，公司将 2023 年年度报告披露时间变更至 2023 年 4 月 26 日。 公司董事会对《2022 年年度报告》变更披露日期给投资者带来的不便深表 歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！ ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-015 洛阳科创新材料股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 为提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公 司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》， 在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度 不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品在上述额度范围内资 金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟 投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过 前述有 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-014 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取得银行贷款的公告 （三）《洛阳科创新材料股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了中国光大 银行股份有限公司洛阳西苑路支行提供的流动资金贷款 664,800 元，本次授信贷 款额度为 1,000 万元，授信期限为 1 年，可以在额度范围内随借随还。公司控股 股东、实际控制人蔚文绪无偿提供全额连带责任保证担保。 二、审议情况 公司第三届董事会第十二次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于向银行申请综合授信的议案》。具体情况详见公司在北京证券交易所信息 披露平台(www.bse.cn)披露的《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十 二次会议决议公告》（公告编号：2022-054）、《洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）、《洛阳科创新 材料股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2022-056）。 三、对公司的影响 公司本次取得银行贷款是用于补充流动资金 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-013 洛阳科创新材料股份有限公司 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 授权公告日：2023 年 03 月 21 日 一、 对公司的影响 该发明专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产权， 有利于公司形成持续的创新机制。 二、备查文件 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日收到中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： 发明名称：一种刚玉莫来石轻质砖的制备方法 专利号：ZL 2018 1 1024069.2 专利申请日：2018 年 08 月 26 日 （一）发明专利证书（证书号第 5795314 号）。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 23 日 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-012 洛阳科创新材料股份有限公司 关于 2022 年年度报告变更披露日期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2023 年 3 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台上披露公司《2022 年年度报告》。因公 司调整披露计划，经申请，公司将 2023 年年度报告披露时间变更至 2023 年 4 月 12 日。 公司董事会对《2022 年年度报告》变更披露日期给投资者带来的不便深表 歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！ 特此公告。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 22 日 ...