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科创新材(833580) - 董事会审计委员会工作细则
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-068 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.14:《修订<董事会审计委 员会工作细则>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监督,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《洛阳科创新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 必要时,审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见,审计委员会履行 ...
科创新材(833580) - 信息披露暂缓与豁免管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-081 洛阳科创新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.27:《制定<信息披露暂缓 与豁免管理制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")和其他 相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为,加强信息披露监管,保护投资者 合法权益,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露 暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章以及《洛阳 ...
科创新材(833580) - 内幕信息知情人登记管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-067 洛阳科创新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.13:《修订<内幕信息知情 人登记管理制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")的内幕 信息管理行为,防控内幕交易风险,维护公司信息披露的公开、公平、公正原则 ,保护广大投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 ...
科创新材(833580) - 董事会秘书工作制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-078 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.24:《制定<董事会秘书工 作制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为,明确董事会秘书的职责权限,完善公司法人治理结构,促进公司的 规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《洛阳科创新材料股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定,结合公司实际情况,制定本制 度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 ...
科创新材(833580) - 独立董事工作制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-076 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.22:《修订<独立董事工作 制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,充分发挥公司独立董事在公司法人治理中的作用,促进公司规范 运作,保障全体股东特别是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券交易所上市 ...
科创新材(833580) - 会计师事务所选聘制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-082 洛阳科创新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.28:《制定<会计师事务所 选聘制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")选聘会计 师事务所行为,切实维护全体股东利益,提高财务信息质量,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股份有限公司公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结合公 ...
科创新材(833580) - 对外投资管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-058 洛阳科创新材料股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.04:《修订<对外投资管理 制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为,加强公司对外投资管理,防范对外投资风险,保障对外投资安全, 提高对外投资效益,维护公司形象和投资者的利益,依照《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件的相关规定,以及《洛阳科创新材料股份有限公司章程 ...
科创新材(833580) - 重大信息内部报告制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-083 洛阳科创新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.29:《制定<重大信息内部 报告制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")重大信息 内部报告工作,明确公司内部各部门的信息收集和管理办法,保证公司及时、准 确、完整获取信息并履行信息披露义务,维护投资者合法权益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股 ...
科创新材(833580) - 累积投票制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-079 洛阳科创新材料股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.25:《制定<累积投票制 度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,规范公司选举董事行为,维护中小股东的利益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《洛阳科创新材料 股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,并结合公司具 体 ...
科创新材(833580) - 董事、高级管理人员持股变动管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-085 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.31:《制定<董事、高级管 理人员持股变动管理制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《北京证券交易所 ...