川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对科创新材使用 部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使 前），发行方式为直接定价方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储的具体情况 公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。为了应对 市场需求变化，提高募集资金使用效率，将募投项目由年产 1.6 万吨冶炼洁净 钢用功能复合材料建设项目变更为年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材 料生产线项目。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | --- | | 募集资金用 | | 变 | | 更 | | 前 | | 拟 | | 投 | | 变更后拟投资 | | 累计投入募集 | | 投 | | 入 | | 进 度 | | 号 | 途投资项目 | 资金额 | 金额（1） | 资金金额（2） | （ ） 3 | | = | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | | （ 2 | ） | / | | | | ...

洛阳科创新材料股份有限公司 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-077 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.23：《制定<独立董事专门 会议工作制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥公司独立董事在公司法人治理中的作用，促进公司规范运 作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-064 洛阳科创新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.10：《修订<总经理工作细 则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北京证券交 易所股票上市规则》 等有关法律、法规规定和《洛阳科创新材料股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，特制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司高级管理人 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-070 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.16：《修订<董事会薪酬与 考核委员会工作细则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规、业务规则的规定及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司设立董事会薪 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-068 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.14：《修订<董事会审计委 员会工作细则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 《洛阳科创新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关 必要时，审计委员会可以聘请中介机构提供专业意见，审计委员会履行 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-081 洛阳科创新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.27：《制定<信息披露暂缓 与豁免管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 相关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息 披露 暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章以及《洛阳 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-067 洛阳科创新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.13：《修订<内幕信息知情 人登记管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，防控内幕交易风险，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则 ，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-078 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.24：《制定<董事会秘书工 作制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《洛阳科创新材料股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-076 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.22：《修订<独立董事工作 制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事在公司法人治理中的作用，促进公司规范 运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市 ...