证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-092 二、备查文件 （一）实用新型专利证书（证书号 第 23272359 号） 洛阳科创新材料股份有限公司 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日取得中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下： 实用新型名称：一种湿法冶金用多向吹气的液体净化器 专利号：ZL 2024 2 2701256.7 专利申请日：2024 年 11 月 06 日 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 授权公告日：2025 年 08 月 29 日 一、 对公司的影响 该实用新型专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产 权，有利于公司形成持续的创新机制。 董事会 2025 年 9 月 1 日 ...

Core Viewpoint - The company reported significant growth in revenue and profit for the first half of 2025, driven primarily by the strong performance of its silicon carbide composite materials segment [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 55.7827 million yuan, representing a year-on-year increase of 19.56% [1] - The net profit attributable to shareholders was 7.0263 million yuan, up 11.37% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring items reached 6.8736 million yuan, reflecting a growth of 21.41% compared to the previous year [1] Business Segments - The silicon carbide composite materials segment emerged as a key growth driver, with revenue increasing by 436.84% year-on-year, attributed to increased orders and capacity release from the new production line with an annual capacity of 6,000 tons [1] - Revenue from the North China and Southwest regions grew by 70.94% and 72,173.51% respectively, driven by a significant increase in orders from new customers in the silicon carbide composite materials sector [1] Industry Context - The company operates as a specialized supplier of refractory materials, with a strong R&D team [1] - The primary downstream industries include steel, non-ferrous metals, cement, and glass, which have faced considerable operational pressures in recent years [1] - In response to the challenging external environment, the company has focused on enhancing the R&D and promotion of its technical advantage products, such as the bottom-blown argon permeable components for steel ladles, while adjusting its product offerings in highly competitive segments [1] - The company maintained a high gross profit margin of 32.98% in the first half of 2025 [1]

Group 1 - The core point of the article is the appointment of Ms. Wang Jingwen as the company's securities affairs representative [1]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-075 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计人员的职责，充分发挥内部审计作 用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《内部审计基本准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《洛 阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.21：《修订<内部审计制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 洛阳科创新材料股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-073 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.19：《修订<承诺管理制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其相 关方的承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规、部门规章、业务规则 及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的 ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司的2025年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规、规范性文件等的规定，川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券" 或"保荐机构"）作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"） 的保荐机构，负责科创新材的持续督导工作，并出具2025年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 保荐机构已建立并有效执行了持续 督导制度，并制定了相应的工作计划 | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 保荐机构已与科创新材签订《持续督导 协议》，该协议明确了双方在持续督 | | 2 | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 导期间的权利和义务，并报北京证券 | | | 并报北京证券交易所备案 | 交易所备案。 | | | ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对科创新材使用 部分闲置的募集资金暂时补充流动资金事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使 前），发行方式为直接定价方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储的具体情况 公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金用途的议案》。为了应对 市场需求变化，提高募集资金使用效率，将募投项目由年产 1.6 万吨冶炼洁净 钢用功能复合材料建设项目变更为年产 6000 吨新能源电池材料用碳化硅复合材 料生产线项目。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | --- | | 募集资金用 | | 变 | | 更 | | 前 | | 拟 | | 投 | | 变更后拟投资 | | 累计投入募集 | | 投 | | 入 | | 进 度 | | 号 | 途投资项目 | 资金额 | 金额（1） | 资金金额（2） | （ ） 3 | | = | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | | （ 2 | ） | / | | | | ...

洛阳科创新材料股份有限公司 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-077 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.23：《制定<独立董事专门 会议工作制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥公司独立董事在公司法人治理中的作用，促进公司规范运 作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-064 洛阳科创新材料股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.10：《修订<总经理工作细 则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履行 职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《北京证券交 易所股票上市规则》 等有关法律、法规规定和《洛阳科创新材料股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定，特制定本工作细则。 第二条 本细则适用于公司高级管理人 ...