证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-056 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.02:《修订<董事会议事规 则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高工作效 率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、业务 规则及《洛阳科创新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会应当依法 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-059 洛阳科创新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.05：《修订<对外担保管理 制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 洛阳科创新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.15：《修订<董事会提名委 员会工作细则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-069 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《洛阳科创新材料股份有限公司章程》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责，提名委员会应当 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-063 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.09：《修订<募集资金管理 制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等法律、行政法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股份有限公司章 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-061 洛阳科创新材料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.07：《修订<利润分配管理 制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-051 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 25 日，洛阳科创新材料股份有限公司发行普通股 20,000,000 股 (超额配售选择权行使前)，发行方式为直接定价方式，发行价格为 4.6 元/股，募 集资金总额为 92,000,000.00 元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2025 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 洛阳科创新材料股份有限公司 | 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-089 洛阳科创新材料股份有限公司 未来三年股东回报规划（2025-2027 年） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为进一步健全和完善洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股 东回报机制，提高公司利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投 资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》 等相关文件的规定和要求，并结合所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平、偿债能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，公司制定了 《洛阳科创新材料股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》 （以下简称"分红回报规划"），具体内容如下： 一、制定本分红回报规划考虑的因素 本分红回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-088 二、 组织架构调整对公司的影响 公司本次组织架构调整，符合公司实际发展需求，完善了公司治理结构，有 利于进一步提高公司运营效率，促进公司持续健康发展，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、 备查文件 《洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 14 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 调整后的公司组织架构图如下： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 15 日 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-049 洛阳科创新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛 阳科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》， 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式 向不特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。截至 2022 年 6 月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金净额 为人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况业经大 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-084 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.30：《制定<董事、高级管 理人员离职管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）《北京证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章、业务规 则及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定 ...