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科创新材(833580) - 投资者关系管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-062 洛阳科创新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.08:《修订<投资者关系管 理制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")投资者 关系管理工作,加强公司与投资者及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的 有效沟通,促进公司完善治理,提高公司质量,切实保护投资者特别是中小投资 者合法权益。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《洛阳科创 新材料股份 ...
科创新材(833580) - 股东会议事规则
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-055 洛阳科创新材料股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.01:《修订<股东会议事规 则>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司 ")的行 为,保证股东会依法行使职权,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》及其他相关法律、行 政法规、业务规则的规定及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》(以下简称" ...
科创新材(833580) - 信息披露事务管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-060 洛阳科创新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 信息披露事务管理制度 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.06:《修订<信息披露事务 管理制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")及其他信 息披露义务人的信息披露工作,加强信息披露事务管理,增强公司信息披露的透 明度,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司信息披露 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《洛阳科创新材料股份 ...
科创新材(833580) - 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-065 洛阳科创新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.11:《修订<防范控股股东、 实际控制人及关联方占用资金管理制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司") 与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来,建立防止控股股东及关联方 占用的长效机制,杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》( ...
科创新材(833580) - 董事会战略委员会工作细则
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-071 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.17:《修订<董事会战略委 员会工作细则>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策 科学性,提高重大投资决策的效率和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等有 ...
科创新材(833580) - 关联交易管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-057 洛阳科创新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.03:《修订<关联交易管理 制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")与关联 方之间的关联交易的公允性,确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《 中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《企业会计准则第 36 号 —关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 ...
科创新材(833580) - 年报信息披露重大差错责任追究制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-074 洛阳科创新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.20:《修订<年报信息披露 重大差错责任追究制>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作水平,提高年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性 、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 ...
科创新材(833580) - 子公司管理制度
2025-08-15 10:33
洛阳科创新材料股份有限公司 子公司管理制度 证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.26:《制定<子公司管理制 度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")子公司 的管理控制,规范公司内部运作机制,维护公司和投资者利益,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,并结合公司实际情况,制定本 制度。 第 ...
科创新材(833580) - 董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-072 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.18:《修订<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 (二)高级管理人员:包括公司经理、副经理(包括常务副总经理、副总经 理)、财务负责人、董事会秘书、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: (一)公平、公正、公开原则; (二)责、权、利相结合的原则; (三)与公司长远发展相结合的原则; 第一条 为进一步规范洛阳科创新材 ...
科创新材(833580) - 股东会网络投票管理制度
2025-08-15 10:33
证券代码:833580 证券简称:科创新材 公告编号:2025-066 洛阳科创新材料股份有限公司 股东会网络投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.12:《修订<股东会网络投 票管理制度>》。议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容: 洛阳科创新材料股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")股东会 网络投票表决机制,切实保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则以及《洛阳科创新 材料股份有限公司章程》的规定,制定本制度。 第二条 公司召开股东会,应当提供网络投票方式。股东通过网络投票方式 参加 ...