证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-057 洛阳科创新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.03：《修订<关联交易管理 制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号 —关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-074 洛阳科创新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.20：《修订<年报信息披露 重大差错责任追究制>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性 、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 子公司管理制度 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.26：《制定<子公司管理制 度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-072 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.18：《修订<董事、高级管 理人员薪酬管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （二）高级管理人员：包括公司经理、副经理（包括常务副总经理、副总经 理）、财务负责人、董事会秘书、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: （一）公平、公正、公开原则; （二）责、权、利相结合的原则; （三）与公司长远发展相结合的原则； 第一条 为进一步规范洛阳科创新材 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-056 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.02:《修订<董事会议事规 则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高工作效 率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、业务 规则及《洛阳科创新材料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。董事会应当依法 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-066 洛阳科创新材料股份有限公司 股东会网络投票管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.12：《修订<股东会网络投 票管理制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")股东会 网络投票表决机制，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、业务规则以及《洛阳科创新 材料股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司召开股东会，应当提供网络投票方式。股东通过网络投票方式 参加 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-059 洛阳科创新材料股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.05：《修订<对外担保管理 制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 洛阳科创新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》 《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。 第三条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.15：《修订<董事会提名委 员会工作细则>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度无需提交公司股东会审议。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-069 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《洛阳科创新材料股份有限公司章程》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责，提名委员会应当 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-061 洛阳科创新材料股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.07：《修订<利润分配管理 制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-063 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 14 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 6.09：《修订<募集资金管理 制度>》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金 监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等法律、行政法规、规范性文件及《洛阳科创新材料股份有限公司章 ...