证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-015 （一）会计师事务所的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 6 日，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 160 人，注册会计 师 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人。2022 年 度收入总额（经审计）15.78 亿元，审计业务收入（经审计）13.65 亿元，证券业 务收入（经审计）5.10 亿元，2022 年上市公司审计客户家数 196 家。主要分布 于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、 科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。 洛阳科创新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 2-00269 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业绩 监管平台（http://zjfj.cn.or.jpo.cn）"】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩 监管平台（html/// / # 找啥输小京2480760200 Beijing China 100083 一、审计意见 我们审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师 ...

拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-023 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 洛阳科创新材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2022 年收入总 ...

川财证券有限责任公司关于 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年募集资金存放与情况的专项核查报告 川财证券有限责任公司（以下简称："川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对科创新材 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳科创 新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》同意注册， 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式向不 特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。 截止 2022 年 6 月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-030 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（顾华志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人洛阳科创新材料股份有限公司，现提名顾华志为洛阳科创新材料股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与洛阳科创新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-010 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")的原独立董事， 于 2023 年 10 月 25 日递交辞职报告，2023 年 11 月 14 日生效。本人任职期间 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》《洛阳科创新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-026 洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 《董事会提名委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查， 并形成明确的审查意见。 提名委员会提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成及职责 第三条 董事会提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年。委员任 ...

提名蔚文绪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,194,917 股， 占公司股本的 22.3197%，不是失信联合惩戒对象。 提名张金羽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 18 日审议并通过： 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-029 洛阳科创新材料股份有限公司董事、监事换届公告 提名杨占坡先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,684,053 股 ...

Investment and Expansion - In 2023, the company invested in a production line for 6,000 tons of silicon carbide composite materials for new energy battery materials, obtaining project approval on February 7, 2023[4]. - The company plans to expand its product line with the introduction of silicon carbide composite materials, which began production in September 2023[62]. - The company has changed the use of raised funds, reallocating RMB 73,673,735.21 to a new project for producing 6,000 tons of silicon carbide composite materials for new energy batteries[134]. - The project completion rate for the new production line is currently at 4.33% with a planned completion date of December 31, 2024[139]. - The company is developing a new air-permeable slide plate for intermediate ladles, which is currently in the assembly stage and aims to enhance the quality of premium steel products[80]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 106,093,997.86, a decrease of 2.10% compared to CNY 108,364,503.51 in 2022[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 15,276,260.39, representing a 9.62% increase from CNY 13,935,810.42 in 2022[30]. - The gross profit margin improved to 37.17% in 2023 from 36.13% in 2022[30]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 11,192,966.21, a significant decrease of 62.90% from CNY 30,166,715.08 in 2022[31]. - The company's main business revenue from functional refractory materials accounted for 92.04% of total revenue during the reporting period[14]. Research and Development - R&D expenditure amounted to 7,489,539.10 yuan, representing 7.06% of operating revenue, an increase from 6.49% in the previous period[77]. - The total number of R&D personnel increased from 20 to 23, with the proportion of R&D personnel in total employees rising from 12.82% to 15.75%[78]. - The company has successfully developed a new type of high-temperature low-temperature combined breathable element, which enhances energy efficiency and extends product lifespan[82]. - The company has filed for two invention patents related to the development of breathable elements, indicating a focus on innovation and product diversification[82]. - The company has established partnerships with Xi'an University of Architecture and Technology to advance research on CNT paper/Silicon Carbide composite materials, enhancing its technological capabilities[83]. Shareholder Returns and Dividends - The company distributed a cash dividend of RMB 1.2 per 10 shares to all shareholders, totaling RMB 10,320,000 in June 2023[5]. - The company completed the annual equity distribution for 2022 in June 2023, reflecting its commitment to shareholder returns[5]. - The annual distribution plan includes a cash dividend of 1.2 RMB per 10 shares, with no stock or capital increase proposed[142]. - The company has confirmed that the annual distribution plan complies with its articles of association and relevant laws[143]. Risk Management - The company has faced risks related to raw material price fluctuations, which significantly impact production costs and overall performance[13]. - The company has implemented effective internal controls regarding accounts receivable management, which is crucial given the significant impact on financial statements[85]. - There are no new risk factors identified during the reporting period, indicating stability in the company's risk management[105]. - The company has not experienced any major changes in significant risks during the reporting period[104]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system to ensure compliance with relevant laws and regulations, enhancing operational efficiency and long-term development[165]. - The company has strengthened its governance mechanisms to protect the rights of all shareholders, particularly minority shareholders, through various internal control measures[166]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members and there are 6 senior management personnel[144]. - The company has established four specialized committees under the board of directors to enhance governance and oversight[178]. - The independent directors strictly adhered to relevant laws and regulations, ensuring independent opinions and effective supervision of board decisions[182]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 1.29% to CNY 363,315,536.94 at the end of 2023, compared to CNY 358,706,134.93 at the end of 2022[31]. - The company's total liabilities decreased by 1.06% to CNY 32,410,304.89 in 2023 from CNY 32,757,163.27 in 2022[31]. - The company's accounts receivable amounted to RMB 77,617,843.72, representing 21.36% of total assets, indicating a significant proportion of receivables[14]. - The company's accounts receivable balance as of December 31, 2023, is CNY 91.39 million, with a provision for bad debts amounting to CNY 13.78 million, representing 21.36% of total assets[85]. Employee and Management Changes - The total number of employees decreased from 156 to 146, with a net reduction of 10 employees during the reporting period[158]. - The number of technical staff increased from 20 to 23, while production personnel decreased from 86 to 74[158]. - The company appointed new executives to enhance corporate governance, including Yang Zhanpo as Executive Vice President and Song Fei as Independent Director[151]. - The independent director, Li Jian, resigned for personal reasons during the reporting period[151]. Future Projections - The company aims to achieve an annual revenue target of 122,00.81 million yuan in 2024, representing a 15% increase from the 106,09.40 million yuan achieved in 2023[97]. - The net profit attributable to shareholders is projected to reach 17,56.77 million yuan in 2024, also reflecting a 15% growth from the previous year's 15,27.63 million yuan[97]. - The company plans to maintain an average annual revenue growth of over 15% over the next two years by enhancing R&D capabilities and production processes[96].

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-032 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（袁林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人洛阳科创新材料股份有限公司，现提名袁林为洛阳科创新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 洛阳科创新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好 ...