证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-013 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 30 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 公司第四届监事会第六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关 于 2024 年年度权益分派预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年年度权益分派 预案符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，有利于公 司持续、健康、稳定的发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。监事 会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （三）独立董事意见 公司第四届董事会第五次独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权通过了《关于 2024 年年度权益分派预案的议案 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 3633 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李务所(持株等通 lio Secountants (Sh 审计报告 上会师报字(2025)第 3633 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 ...

中国 上海 -师事务所(特殊举通合 blio Scountants (Special General 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3636 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 3636 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-008 成都瑞奇智造科技股份有限公司 本人黎仁华作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责和义务，独立、谨慎、认真地行 使了公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 1、个人基本情况 黎仁华，男，中国国籍，1962 年 2 月出生，无境外永久居留权，博士研究生 学历，审计学教授。1986 年 7 月至 2022 年 3 月，任西南财经大学教师。2008 年 2 月至 2018 年 2 月，任成都人大常委会人大代表；2010 年 8 月至 2014 年 12 月， 任际华三五三六实业有限公司独立董事；2010 年 1 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-022 成都瑞奇智造科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 3 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司 的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和 《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络媒体及自媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-010 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人陈实作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责和义务，独立、谨慎、认真地行使 了公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 1、个人基本情况 陈实，男，中国国籍，1979 年 6 月生，无境外永久居留权，博士研究生学 历，法学副教授。2005 年 5 月至 2008 年 7 月担任加利福尼 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-009 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人居平作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责和义务，独立、谨慎、认真地行使 了公司赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 1、独立基本情况 居平，男，中国国籍，1969 年 5 月生，无境外永久居留权，硕士研究生。 1997 年 5 月至 1999 年 6 月担任四川三通企业集团任董事长 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-027 成都瑞奇智造科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 35.00 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 2024 年度末注册会计师人数：553 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：185 人 2024 年收入总额（经审计 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-026 成都瑞奇智造科技股份有限公司 公司于 2024 年 4 月 19 日分别召开第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘用上会事 务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范的要求，上会事务所对公司 2024 年度财务报告和内部控制进行审计并出具了审计报告，对公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行核查并出具了鉴证报告、控股股东及其他关联方资金占用情况进行核 查并出具了专项审核报告。 在执行审计工作的过程中，上会事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的 准确性。 三、公司对会计师事务所履职情况评估 关于上会会计师事务所 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-025 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，成都瑞奇智造科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构上会会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务所"）履行了监督职责，现将履 行监督职责具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2024 年度末合伙人数量：112 人 2024 年度末注册会计师人数：553 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 ...