证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-028 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 现金管理概述 （一） 现金管理目的 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的 使用效率，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司拟使用部分闲置自有资 金进行现金管理，增加公司资金收益。 （二） 现金管理金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 6,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好的理财产品。在上述额度范围内资金可循环滚动使用。资金来源为公 司经营所得的自有资金。 （三） 现金管理方式 1、 预计现金管理额度的情形 （五） 是否构成关联交易 本次现金管理事项不构成关联交易。 二、 决策与审议程序 2025 年 3 月 30 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议 案不涉及关联交易，无需回避表 ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公 司股东大会审议，具体以中国结算登记的数据及市场监督管理部门登记为准。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 8 号——股份减持和持股管理》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币15,456.7054 | | | 14,051.5504万元。 | 万元。 | | | 第十九条 公司股份总数为 | 第十九条 公司股份总数为 | 15,456.7054 万 | | 14,051.5504万股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：833781 证券简称 ...

开源证券股份有限公司 关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）作为成都 瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"瑞奇智造"、"公司"）股票向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对 瑞奇智造 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2997 号"文《关于同意成都 瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，瑞 奇智造本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每 股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.93 元/股，募集资金总额人民币 232,190, ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-030 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同 意公司在银行办理额度不超过 1 亿元的票据池业务。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的银行承兑汇票进行统 一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、 票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司拟与银行（包括但不限于中国银行、招商银行、建设银行等）开展票据 池业务。具体合作银行提请股东大会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、 商业银行票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。 4、实施额度 公司 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，在 2024 年度忠实勤勉地履行了职责。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为黎仁华先生、陈实先 生、刘素华女士，其中刘素华女士为公司董事，黎仁华先生、陈实先生为公司独 立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。黎仁华先生为会计专业人士并 由其担任召集人。 审计委员会全部成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 符合相关法律法规要求及《公司章程》等有关规定。 二、董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，经 核查成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黎仁华、居 平、陈实的任职经历以及签署的独立董事独立性自查报告，公司董事会就独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-023 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-031 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 30 日 召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机 构申请综合授信额度及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度及担保事项的基本情况 根据公司经营发展需求，为满足公司发展的资金需求，公司拟以信用、抵押、 质押、保证等方式向银行等金融机构申请总额不超过人民币 2 亿元的综合授信额 度，本次授信额度的使用包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证 额度、银行票据额度、融资租赁等授信业务。具体的业务品种、授信额度及授信 期限最终以银行及其他金融机构实际审批的为准。在上述授信额度内，公司拟以 自身资产或信用提供总额度不超过 ...

关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 3635 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 事务所(特殊善通合伙) ntiliod Public Accountants (Shecial General 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 3635 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了成都瑞奇智造科技股 份有限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的 合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 30 日出具 了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2025)第 3633 号)。在此基础上,我们审核 了后附的贵公司管理层编制的"成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-029 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》等相 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事专门会议制度》规定， 结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： （三）薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年（税前），董事会审计委员会召集 人津贴为 0.5 万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩 一、基本情况 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2025-014 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都瑞奇智造科技股份有限公司（以 下简称"瑞奇智造"、"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...