匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 法律意见书 上海市江业(成都)律师事务所 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年 年度股东大会的 法 律 意 见 书 二零二四年五月 上海市汇业(成都)律师事务所 中国 · 成都 中国成都市锦江区红星路 3 段 1 号 IFS 国际金融中心 1 号办公大楼 38 层 1 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIRM 法律意见书 释 义 除非本文另有所指,本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: 电话:86-28-85901268 传真:86-28-85901532 网址: www.huiyelaw.com 匯業津師事務所 HUI YE LAW FIR 法律意见书 | | | | 経 X ... | ининишининии... 2 | | | --- | --- | --- | | 声明及假设 | | 3 | | 一、本次会议的召集、召开程序 . | | | | 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 | | | | 三、本次会议审议的事项 | | | | 四、本次股东大会的表决程序和表决结果, | | | | 五、结论意见 | | . 12 | | ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-039 成都瑞奇智造科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告说明会通过年报视频解读形式对公司基本情况及 2023 年经营 业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者普遍关注的问题进行了回复。主要问 题及回复如下： 问题 1：请问保荐机构如何看待瑞奇智造的未来发展？ 回复：感谢您的问题，瑞奇智造为高端过程装备专业提供商，在核能、新能 源、环保、石油化工等领域为客户提供整体解决方案及综合服务，后期募投项目 投产后将大大提高公司产能，我们看好瑞奇智造的发展前景。 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 4 月 30 日下午 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-038 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 公司董事长：唐联生先生 公司董事、总经理：江伟先生 公司副总经理、董事会秘书：周理江先生 公司财务负责人：陈竞女士 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00-17：00。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-038 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015），为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 三、 参加人员 公 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4978 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 i 『事务所（特殊普通 o Secountants (O) 审计报告 上会师报字(2024)第 4978 号 成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-026 成都瑞奇智造科技股份有限公司 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期 投资产品，在前述额度范围内资金可以循环滚动使用。 （三）委托理财范围 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期 投资产品。现金管理内容包括但不限于进行协定存款、通知存款、大额存单以及保本 型银行结构性存款产品或低风险等级的银行理财产品等。 （四）委托理财期限 授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔投资产 品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 委托理财概述 （一）委托理财目的 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的使用效率， 增加公司收益，在合法合规和不影响主营业务正常开展，并确保 ...

拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）机构信息 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-017 成都瑞奇智造科技股份有限公司 服务及收费情况：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发展 状况、出席会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发 挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 黎仁华，男，中国国籍，1962 年 2 月出生，无境外永久居留权，博士研究 生学历，审计学教授。1986 年 7 月至 2022 年 3 月，任西南财经大学教师。2008 年 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-009 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：监事会主席王海燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等相关要求，公司监事会 就 2023 年监事会工作情况进行总结，编 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-029 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于上会会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人 2023 年收入总额（经审计）：7.06 亿元 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址 ...