高级管理人员任命公告 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于聘任 公司副总经理的议案》。 任命杨敏先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四 届董事会任期届满日止，自 2024 年 4 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，经总经理江伟先生提名，公司董事会聘任杨敏先生为公司副总经理，任职期限 自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。 （三）新任董监高人员履历 杨敏，男，中国国籍，1984 年 9 月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高 级工程师。2010 年 7 月至 2018 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-018 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 三、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为 完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了内部控制 及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息的真实、完整提供了合理保障。 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"瑞奇智造"、"公 司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-011 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2023 年度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发 展状况、出席会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 林杨，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册律师。2008 年 2 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-026 （四）委托理财期限 授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔投资产 品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 （一）委托理财目的 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的使用效率， 增加公司收益，在合法合规和不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提 下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，可以进一 步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期 投资产品，在前述额度范围内资金可以循环滚动使用。 （三）委托理财范围 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-028 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 因公司第三届董事会审计委员会任期届满，公司于 2023 年 11 月 1 日，召开第四届 董事会第一次会议选举产生公司第四届董事会审计委员会。公司第四届董事会审计委员 会由 3 名董事组成，分别为黎仁华先生、陈实先生、刘素华女士，其中黎仁华先生、陈 实先生为公司独立董事，黎仁华先生为会计专业人士并由其担任召集人。 报告期内，审计委员会全体成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，其履职资质符合相关法律法规要求及《公司章程》等规定。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥监督作用，勤勉尽责地开 展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期 内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | ...

公司名称：成都瑞欣宏科技有限公司 统一社会信用代码：91510113MA7ENJEN74 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：陈立伟 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于注销全资孙公司成都瑞欣宏科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销全资孙公司成都瑞欣宏科技有限公司的议 案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，本次注销孙公司事项无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况： 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-037 本次注销孙公司成都瑞欣宏科技有限公司，主要是基于公司的发展规划，为了进一 步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，以提高公司整体管理效率及经营效益。 注册资本：6000 万人民币 成立日期：2021 年 12 月 23 日 三、注销孙公司对公司经营的影 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-021 成都瑞奇智造科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2997 号），成都 瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月向不特定合格 投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为 7.93 元/股，募集资金总额为人民币 232,190,400.00 元，扣除与发行 相关费用人民币 18,510,518.50 元（不含税），募集资金净额为人民币 213,679,881.50 元。 截至 2022 年 12 月 19 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特 殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（上会师报字(2022)第 12228 号）。 （二）募集资金使用及余额情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元 | 一、募集资金总额 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-012 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年 度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发展状况、出席 会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 居平，男，中国国籍，1969 年 5 月生，无境外永久居留权，硕士研究生。1997 年 5 月至 199 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会会计师事 务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-029 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于上会会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估的报告 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-033 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序合法、合规。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第四届董事会第二次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，同意提请召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会网络投票实施细则》《股 东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下 ...