成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，在 2023 年 度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发展状况、出席 会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 居平，男，中国国籍，1969 年 5 月生，无境外永久居留权，硕士研究生。1997 年 5 月至 1999 年 6 月担任四川三通企业集团任董事长助理；1999 年 6 月至 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-025 （三）薪酬标准： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬 水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： 一、基本情况 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事， 在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为 6 万元/年(税前)，审计委员会主任委员津贴为 0.5 万 元/年（税前）。 2 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-028 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律法规和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规章制度的规定和要求，在 2023 年度忠实勤勉地履行职责。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为黎仁华先生、林杨先生、陈 立伟先生，其中陈立伟先生为公司董事，黎仁华先生、林杨先生为公司独立董事，黎仁华 先生为会计专业人士。 因公司第三届董事会审计委员会任期届满，公司于 2023 年 11 月 1 日，召开第四届 董事会第一次会议选举产生公司第四届董事会审计委员会。公司第四届董事会审计委员 会由 3 名董事组成，分别为黎仁华先生、陈实先生、 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 一、会议召开基本情况 本次会议的召集程序合法、合规。 （一）股东大会届次 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-033 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：30。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 公司第四届董事会第二次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，同意提请召开公司 2023 年年度股东大会。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会网络投票实施细则》《股 东大会议事规则》的 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-030 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告的公告 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 27 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 2023 年度末合伙人数量：108 人 2023 年度末注册会计师人数：506 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：179 人 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《成 都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司章程》等规定和要求，董事会审 计委员会对公司 2023 年度审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上 会会计师事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-024 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2024 年 4 月 19 日，成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票。 一、本次授权发行事宜的具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 （二）发行证券的种类和数量 本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币 1 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行 ...

高级管理人员任命公告 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 成都瑞奇智造科技股份有限公司 （一）任免的基本情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于聘任 公司副总经理的议案》。 任命杨敏先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第四 届董事会任期届满日止，自 2024 年 4 月 19 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 基于公司整体战略规划和经营管理需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，经总经理江伟先生提名，公司董事会聘任杨敏先生为公司副总经理，任职期限 自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。 （三）新任董监高人员履历 杨敏，男，中国国籍，1984 年 9 月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高 级工程师。2010 年 7 月至 2018 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-018 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 三、内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套较为 完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了内部控制 及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息的真实、完整提供了合理保障。 根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控 制规范体系），结合成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"瑞奇智造"、"公 司"或"本公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-011 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 在 2023 年度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发 展状况、出席会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分 发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 （1）个人基本情况 林杨，男，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，注册律师。2008 年 2 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 委托理财概述 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-026 （四）委托理财期限 授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，如单笔投资产 品的存续期超过签署有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 （一）委托理财目的 为提高成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金的使用效率， 增加公司收益，在合法合规和不影响主营业务正常开展，并确保经营资金需求的前提 下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的现金管理产品，可以进一 步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二）委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的短期 投资产品，在前述额度范围内资金可以循环滚动使用。 （三）委托理财范围 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金购买安全性高、流动性 ...