证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-075 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人成都瑞奇智造科技股份有限公司董事会，现提名黎仁华、居平、陈实为 成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与成都瑞奇智造科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立 履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-081 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公 平、合法的行使股东权利及履行股东义务，完善公司的法人治理结构和工作效率， 特制定本规则。 第二条 依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》、《上市公司股东 ...

3.会议召开方式：现场 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-073 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作顺利开展，根 ...

提名江伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,323,428 股，占公司股本的 3.7885%，不是失信联合惩戒对象。 提名陈立伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,021,586 股，占公司股本的 5.7087%，不是失信联合惩戒对象。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）非独立董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 13 日审议并通过： 提名唐联生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 15,383,828 股，占公司股本的 10.9 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-086 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、 规范性文件及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报 告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时， ...

一、 审议及表决情况 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-089 成都瑞奇智造科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 实际控制人、股东、关联方及其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《成都瑞奇智造 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-088 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方（或关联人）之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-076 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人黎仁华，已充分了解并同意由提名人成都瑞奇智造科技股份有限公司董 事会提名为成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都瑞奇智 造科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （三）中国 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-092 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序合法、合规。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第三届董事会第二十九次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，同意提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会网络投票实施细则》《股 东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 ...

独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于制定< 独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-084 成都瑞奇智造科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...