一、 审议及表决情况 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-089 成都瑞奇智造科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 实际控制人、股东、关联方及其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《成都瑞奇智造 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第 ...

成都瑞奇智造科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-088 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方（或关联人）之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-076 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人黎仁华，已充分了解并同意由提名人成都瑞奇智造科技股份有限公司董 事会提名为成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都瑞奇智 造科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 （三）中国 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-092 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序合法、合规。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第三届董事会第二十九次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，同意提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会网络投票实施细则》《股 东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 ...

独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于制定< 独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-084 成都瑞奇智造科技股份有限公司 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等法 律、法规、规范性文件以及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-087 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对 票 0 票，弃权票 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及《成 都瑞奇智造科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会(或简称"委员会"），并制定 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-077 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人陈实，已充分了解并同意由提名人成都瑞奇智造科技股份有限公司董事会提名 为成都瑞奇智造科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-093 成都瑞奇智造科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《成都瑞奇 智造科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 38 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于选举谢晓丽为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。 1. 议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根 据《中华人民共和国公司法》及《成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"瑞奇 智造"或"公司"）章程》的规定进行监事会换届选举，公司拟选举谢晓丽为公司第四 届监事会职工代表监事，任期三年，与第四届非职工代表监事的任期一致。简历如下： 谢晓丽，19 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-090 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 有下列情形之一的人士不得担任或兼任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近三年内受到中国证监会行政处罚； 第一章 总 则 第一条 为促进成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 化运作，明确董事会秘书的职责权限，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-082 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及其他现行有关法律、法规、规范性文件及《成都瑞奇智造科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十 ...