证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-099 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-100）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东大会审议。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-101 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 10 月 29 日 召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于变更募 集资金专户的议案》，同意公司将"年产 2,500 吨精密镍带材料项目"的募集资金专户 开户银行由建行宜兴宜城东山支行（以下简称"建设银行"）变更为中国工商银行股份 有限公司宜兴支行（以下简称"工商银行"），现将相关内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏 远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请 ...

国金证券股份有限公司 年 月 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航 精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔〕 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 元股，发行规 模为 万股，募集资金总额 元，扣除发行费用（不含税） 元后，募集资金净额为 元。截至 年 月 日， 上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行 的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字［］= 号《验资报 告》。 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-098 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年三季度报告>的议案》 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （ ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-096 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财 产品的议案》。为了提高公司的资金使用效率和整体收益，在确保公司日常运营 所需流动资金和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元自有闲置 资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-012）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-095 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额合计 2,700.00 万元，全部用 于购买结构性存款，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到 期余额为 17,200.00 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 19.97%，达到上述 披露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年 化收益 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金来 | | ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-097 2、因激励对象成为监事导致其已获授但尚未行权的股票期权注销 根据公司《激励计划》第十二章公司与激励对象发生异动的处理的相关规定： "若激励对象担任监事或独立董事或其他不能进行股权激励的人员，则已行权股 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权 的议案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员 工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和公司《2023 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司向中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司提交了注销部分 ...

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用闲置资金购买理财 产品的议案》。为了提高公司的资金使用效率和整体收益，在确保公司日常运营 所需流动资金和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元自有闲置 资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公 告编号：2024-012）。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-096 江苏远航精密合金科技股份有限公司 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-097 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关 于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权 的议案》。根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员 工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）和公司《2023 年股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，公司向中国证券 登记结算有限责任公司北京分公司提交了注销部分股票期权的申请。经审核确认， 本次注销部分股票期权事宜已经办理完毕，现将具体内容公告如下： 一、关于注销部分股票期权的基本情况 1、因激励对象离职导致其已获授但尚未行权的股票期权注销 根据公司《激励计划 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-095 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效 率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-010）。 （二）披露标准 根据《北京证券 ...