证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-075 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范 性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专 户存储制度,并已与保荐机构、存放募集资金的银行、全资子公司江苏金泰科精密 科技有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储 四方监管协议》。 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金用途 | 使用情况 | | --- | --- | --- | --- | | 建行宜兴宜城东 | | 年产 2,500 吨精密镍带 | | | 山支行 ...

（一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效 率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-074 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-010）。 （二）披露标准 根据《北京证券 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 39,800,250 股，占公司总股本 39.80%，可交 易时间为 2024 年 6 月 6 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名 | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 际控制 | 高级管 | 限售原 | 限售登记 | 限售股数 | | | | 或名称 | | 理人员 | | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其 | 任职情 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 一致行 动人 | 况 | | | | | | | 江苏远航 | | | | | | | | 1 | 时代控股 | 是 | - | E | 37,550,2 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-072 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 受托方名称 | 产品类 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年 化收益 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | 称 | | | 限 | 型 | 向 | 源 | | | | | 元） | 率（%） | | | | | | 中国银行股 | | 对公 | | | | | 对公 | | | 份有限公司 | 银行理 | 结构 | 740 | 1.20% | 69 天 | 浮动 | 结构 | 募集 | | 宜兴环科园 | 财产品 | 性存 | | | | 收益 | 性存 | 资金 | | 支行 | | 款 | | | | | 款 | | | 中国银行股 | | 对公 | ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次年度股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定就本次年度股东大会相关事宜出具本法律 意 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-070 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次年度股东大会通知的公告。本次年度股东大 会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,968,850 股，占公司 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户后注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格为人 民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募 集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账 户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资 金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-067 一、 说明会类型 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-052），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年报业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆上海证券报中国证 券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：周林峰先生； ...

审计报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-108 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0 ...

内部控制鉴证报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-13 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0410 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称远航精密 公司）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供远航精密公司年度 ...