证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-154 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 任命朱文涛先生为公司监事会主席，任职期限与公司第五届监事会任期一致，自 2023 年 12 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任免原因 鉴于公司监事会主席张婷婷因个人原因，申请辞去所担任的监事会主席职务，张婷 婷女士的离职导致公司监事会主席一职空缺，根据《公司法》和《公司章程》的相关规 定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司需按照相关内部程序 进行监事会主席补选工作。 （三）新任董监高人员履历 朱文涛先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 1 月至 2009 年 2 月，任江苏江旭铸造集团有限公司数控技术员；2009 年 3 月至今， 历任金泰科质量巡检员、品质科 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-151 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,800,250 股，占公司有表决权股份总数的 40.2023%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 12 月 12 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http: ...

1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以书面方式发出 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-153 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 5.会议主持人：全体监事共同推举监事朱文涛先生主持会议 鉴于公司监事会主席张婷婷因个人原因，申请辞去所担任的监事会主席职 务，张婷婷女士的离职导致公司监事会主席一职空缺，根据《公司法》和《公司 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关事宜出具 本法律意见书。 第一节 引言 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法 律、法规及规范性文件发表法律意见。 本法律 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-153 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 5.会议主持人：全体监事共同推举监事朱文涛先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 17 日以书面方式发出 鉴于公司监事会主席张婷婷因个人原因，申请辞去所担任的监事会主席职 务，张婷婷女士的离职导致公司监事会主席一职空缺，根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定，为确保监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，选 举朱文涛先生为公 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-154 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，经江苏远航精密合金科技股份有限公司监 事会提名，提名朱文涛先生为公司第五届监事会主席候选人，任职期限至本届监事会届 满时止。 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （三）新任董监高人员履历 朱文涛先生，1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 1 月至 2009 年 2 月，任江苏江旭铸造集团有限公司数控技术员；2009 年 3 月至今， 历任金泰科质量巡检员、品质科长、品质经理、副总经理；2021 年 12 月至今，任远航 精密监事，为公司核心技术人员。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-151 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：江苏省宜兴市环科园绿园路远航精密公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长周林峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2023 年 12 月 12 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）上刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东 大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,800,250 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 之 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航精密合金科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五 次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），并根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定就本次临时股东大会相关 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-150 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 7,000.00 万元用于购买 光大银行结构性存款，截止目前，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期 余额为 19,620.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 22.62%，达到上述披 露标准，现予以披露。 二、 本次现金管理情况 | 受托方 | 产品类型 | 产品名 | 产品金 额（万 | 预计年化 收益率 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 称 | | | 限 | 型 | 向 | 源 | | | | | 元） | （%） | | | | | | 中国光 大银行 | 银行理 | 对公结 | | | | 浮动 | 银行 定期 | 募集 | | | | 构性存 | 7,000 | 1.5% | 3个月 | | | | | 宜兴支 | 财产品 | | | | ...

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-016）。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2023-150 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金 使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 （二）披露标准 根据《北京证券 ...