证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-074 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购原 | 1000 | 万元 | | - | - | | 燃料和动力、 | 材料等 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-082 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（凌旭峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会，现提名凌旭峰先生为特瑞斯能源装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与特瑞斯能源装备股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-081 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周旭东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会，现提名周旭东先生为特瑞斯能源装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与特瑞斯能源装备股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 ...

一、 说明会类型 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年半年度报告》（公告 编号：2024-058）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059），为方便 广大投资者更深入了解公司 2024 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-068 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事长、总经理：许颉先生 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：王粉萍女士 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）15:00—16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https:// ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-077 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周旭东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周旭东，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的要 求： （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-083 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐立云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会，现提名徐立云先生为特瑞斯能源装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与特瑞斯能源装备股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三） ...

1、议案内容：选举武洪霞为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第二 次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。本届职工代表 监事任期三年，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事任期相同， 自公司 2024 年第二次临时股东大会决议生效之日起算。 本次选举新的职工代表监事，经核查，不属于失信联合惩戒对象。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-069 特瑞斯能源装备股份有限公司 第六届职工代表大会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、会议召开基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届职工代表大会第四次会议 于 2024 年 9 月 27 日上午 9:00 在公司一楼培训室召开，本次公司职工代表应出席的人数 为 71 人，实际出席的人数为 71 人，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经公司第六届职工代表大会 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-073 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于拟变更公司注册地址、增加经营范围并修订《公司章 经依法登记，公司的经营范围是：压 力管道的设计、安装，压力管道元件、 压力容器的设计、制造、安装，安全附 件的制造（涉及特种设备许可范围的按 特种设备设计、制造、安装许可核定范 围）；石油、燃气设备及配件、自动化 工程及信息系统集成、计算机软硬件、 电子设备、机电产品的设计、开发、制 造、销售、技术服务；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务（国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 许可项目：特种设备设计；特种设 备制造；特种设备安装改造修理；电气 安装服务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准） 一般项目：特种设备销售；通用设 备制造（不含特种设备制造）；通用设 备修理；专用设备制造（不含许可类专 业设备制造）；专用设备修理；机械设 备研发；机械设备销售；工业自动控制 系统装置制造；工业自动控制系统装置 销售；液压动力机械及元件制造；液压 程 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机 构"）作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向 不特定对象公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等有关规定，对特瑞斯2024年度预计关联交易的事项发表专 项意见如下： 中信建投证券股份有限公司关于特瑞斯能源装备股份有限公司预计 2024年日常性关联交易的专项核查意见 一、关联交易概述 公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性 关联交易的议案》，具体内容如下： 单位：元 | | | | | | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | | 预计2024年发生 | 2023年与关联方 | 实际发生金额差 | | | | | 金额 | 实际发生金额 | 异较大的原因 | | | | | | | （如有） | | 购买原材料、燃料 | 公司向关联方采购 | | 10,000,000 | - | - ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-067 特瑞斯能源装备股份有限公司 三、募集资金三方监管协议的主要内容 1、甲方（特瑞斯能源装备股份有限公司，下同）应当将募集资金集中存放于专 户，该专户仅用于甲方上述募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其 他用途。 关于重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 2022 年 11月 10日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意特瑞斯 能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2826 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票2,100万股，每股发行价格 为人民币16.18元，募集资金总额为人民币 339,780,000.00元，扣除发行费用后的 募集资金净额为人民币 305,892,986.79元。上述募集资金已于2022年12月6日全部 到位 ...