证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-071 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第四届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》、《北京 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议 案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://ww w.bse. ...

（二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的要 求： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-079 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐立云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐立云，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人朱亚媛，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-076 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（朱亚媛） （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-080 特瑞斯能源装备股份有限公司 提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会，现提名朱亚媛女士为特瑞斯能源装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与特瑞斯能源装备股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： 独立董事提名人声明与承诺（朱亚媛） （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三） ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-070 特瑞斯能源装备股份有限公司 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议 案》 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： （一）会议召开情况 表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.4 提名汤犇先生为第五届董事会非独立董事候选人 表 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-072 特瑞斯能源装备股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事会换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过： 提名许颉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,941,596 股，占公司股本的 21.4324%，不是失信联合惩戒对象。 提名王粉萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 39,469 股，占公司股本的 0.0314%，不是失信联合惩戒对象。 提名顾文勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-074 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2024 年 | 2023 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 公司向关联方采购原 | 1000 | 万元 | | - | - | | 燃料和动力、 | 材料等 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-082 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（凌旭峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会，现提名凌旭峰先生为特瑞斯能源装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与特瑞斯能源装备股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的 意见》的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交 ...

一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-081 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周旭东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会，现提名周旭东先生为特瑞斯能源装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与特瑞斯能源装备股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 ...

一、 说明会类型 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在北 京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年半年度报告》（公告 编号：2024-058）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-059），为方便 广大投资者更深入了解公司 2024 年半年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2024 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-068 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年半年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司董事长、总经理：许颉先生 公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监：王粉萍女士 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 11 日（星期五）15:00—16:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录中证路演中心 （https:// ...