证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-071 特瑞斯能源装备股份有限公司 鉴于公司第四届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》、《北京 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议 案》 1.议案内容： 证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举， ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐立云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会，现提名徐立云先生为特瑞斯能源装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与特瑞斯能源装备股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 证券代码：834014 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-081 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（周旭东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会，现提名周旭东先生为特瑞斯能源装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与特瑞斯能源装备股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三） ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-073 特瑞斯能源装备股份有限公司 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 第五条 | 第一章 总则 第五条 | | 公司住所：常州市新北区延河中路 22 | 公司住所：常州市新北区宝塔山路 30 | | 号 邮政编码：213133 | 号 邮政编码：213133 | | | （经营场所 1：常州市新北区宝塔山路 | | | 30 号 经营场所 2：常州市新北区宝塔 | | | 山路 30 号-1） | 第二章 经营宗旨和经营范围 第十四 条 第二章 经营宗旨和经营范围 第十四 条 经依法登记，公司的经营范围是：压 力管道的设计、安装，压力管道元件、 压力容器的设计、制造、安装，安全附 件的制造（涉及特种设备许可范围的按 特种设备设计、制造、安装许可核定范 围）；石油、燃气设备及配件、自动化 工程及信息系统集成、计算机软硬件、 电子设备、机电产品的设计、开发、制 造、销售、技术服务；自营和代理各类 商品及技术的进出口业务（国家限定公 司经营或禁止进出口的商品及技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-077 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周旭东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周旭东，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-080 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（朱亚媛） 提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会，现提名朱亚媛女士为特瑞斯能源装备 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与特瑞斯能源装备股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-079 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐立云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐立云，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-075 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会的召集人为董事会。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的 以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日 14:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会 ...

独立董事候选人声明与承诺（凌旭峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人凌旭峰，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-078 特瑞斯能源装备股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-071 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 鉴于公司第四届监事会非职工监事任期即将届满，现根据《公司法》、《北京 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事的议 案》 1.议案内容： 具体内容请详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（https://ww w.bse. ...