证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-043 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 23 日 15:00—2024 年 6 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-039 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： ...

关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开公司第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目增加实施地点的议案》，同意研发中心建设项目增加实施地点。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 特瑞斯于2022年11月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意特瑞斯能 源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2826号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价 格为16.18元/股，募集资金总额人民币339,780,000.00元，减除发行费用人民币 33,887,013.21元（不含税）后，募集资金净额为人民币305,892,986.79元。截至2022年 12月6日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具 了《特瑞斯能源装备股 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理超出董事会授权期限的 专项现场核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为特瑞斯能源装备股份有限公司（简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性 文件的有关规定，对公司使用闲置募集资金现金管理超出董事会授权期限的事项 进行了专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）公司赎回部分用于现金管理的闲置募集资金的情况 2022 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用闲置募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，有效期自董事会审议通 过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 使用闲置募集资金现金管理超出董事会授权期限的 专项现场核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为特瑞斯能源装备股份有限公司（简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规、规范性 文件的有关规定，对公司使用闲置募集资金现金管理超出董事会授权期限的事项 进行了专项现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）公司赎回部分用于现金管理的闲置募集资金的情况 2022 年 12 月 29 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用闲置募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，有效期自董事会审议通 过之日起 12 个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-036 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了本次年度股东大会通知的公告。本次年度股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,638,125 股，占公司有表决权股份总数的 44.11%。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 公司本次股东大会由公司董事会召集召开。2024 年 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-036 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 上刊登了本次年度股东大会通知的公告。本次年度股东大会的召集、召开、议案 审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 54,638,125 股，占公司有表决权股份总数的 44.11%。 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-035 特瑞斯能源装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 ...