证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-012 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2023 年度监事会工作情 况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

2023 年度独立董事述职报告（凌旭峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的 讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-022 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-013 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了关于《关于 2023 年年度权益 分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 196,338,377.95 元，母公司未分配利润为 205,718,441.09 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 125,705,240 股，根据扣除 回购专户 1,845,164 股后的 123,860,076 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税）。本次权益分派共预计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"特瑞斯"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。根据《北京证券交易 所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对特瑞斯使用部 分闲置 的募集资金进行现金管理事项发表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 特瑞斯于 2022 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意特瑞斯能源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2826 号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票 的注册申请。公司本次发行的发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额人民币 339,780,000.00 元，减除发行费用人民币 33,887,013.21 元（不含税）后，募 集资金净额为人民币 305,892,986.79 元。截至 2022 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-017 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱亚媛） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-018 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周旭东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-008 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 13 日，公司发行普通股 21,000,000.00 股，发行方式为战略 投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通北交所交易权限的合格 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合，发行价格为 16.18 元/股，募 集资金总额为 339,780,000.00 元，实际募集资金净额为 305,892,986.79 元，到 账时间为 2022 年 12 月 6 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

一、 回购方案基本情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开公司 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司继续 实施回购股份方案的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，提升公司整体价值。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-033 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份结果公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （三）回购价格、定价原则及合 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts | | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 | 3 | 页 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 | 4 | 页 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 | 5 | 页 | | 五、本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………………第 | 6 | 页 | | 六、本所注册会计师执业证书复印件 ………………………………第 | 7—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 特瑞斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 ...