证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-101 特瑞斯能源装备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司关 联交易管理制度》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合平等、自愿、等价、有偿的原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》等法律法规、部门规章、规范性文件及《特瑞斯能源装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订 ...

一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司独 立董事工作制度》，本规则尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-099 特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，强 化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监督指引第 1 号——独 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-097 特瑞斯能源装备股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司实际控制人之一、董事、总经理李亚峰先生于 2023 年 9 月 16 日因突发疾病经 抢救无效不幸逝世，公司指定董事长许颉先生代行总经理职权直至公司聘任新的总经 理，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www. bse.cn)上披露的《关于实际控制人之一、董事、总经理李亚峰先生逝世的公告》（公告 编号：2023-088）。 为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定聘任许颉先生为 公司总经理，任职期限自第四届董事会届满之日止，自第四届董事会第二十次会议决议 通过之日起生效。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的 有 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-110 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为保障董事会专门委员会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》相 关规定并结合公司实际情况和发展需要，公司于 2023 年 11 月 4 日召开第四届董 事会第二十次会议，审议通过《关于重新选举董事会专门委员会委员的议案》， 因董事王粉萍女士辞去审计委员会委员职务，董事李亚峰先生逝世原因，审计委 员会、战略委员会和薪酬与考核委员会各补选一名委员，推举董事王昊先生为审 计委员会委员，推举董事薛峰先生为战略委员会委员，推举董事王粉萍女士为薪 酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任职届 特此公告。 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 7 日 满之日止。调整后的董事会专门委员会委员组成情况如下： 专门委员会名称 委员会主任委员（召集人） 专门委员会成员 审计委员会 朱亚媛 朱亚媛 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司承 诺管理制度》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-104 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制 人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"）的承诺及履行 承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件及《特瑞斯能源装备股份有有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），特制定本制度。 第二章 承诺管理 第二条 公司及其股东、实际控 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-109 特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知全 体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。经全 体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进特瑞斯能源装备股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-102 特瑞斯能源装备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司对 外担保管理制度》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其它方式的担保，包括公司对控股子公司的 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-108 特瑞斯能源装备股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司战 略委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会（以下简称"董事会"）设立战略委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-107 特瑞斯能源装备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司薪 酬与考核委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以 及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司董事会（以下简称"董事会"）设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会下设薪酬与考核委员会，主要负责制定公司董事及高级管理 人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-106 特瑞斯能源装备股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司提 名委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会（以 下简称"董事会"）设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会 提出建议。 第 ...