证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-112 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 第一次回购方案： 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月29日召开公司第 四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司回购股 份方案的议案》，并于2023年1月6日召开公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于修订<回购股份方案>的议案》，公司现任独立董事 对本项议案发表了同意的独立意见，2023年1月18日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过该议案。 （一）回购用途及目的 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份， 并将用于员工股权激励或实施员工持股计划，以此进一步完善公司治理结构，构建长期 激励、与约束机制，确保公司长期 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-100 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四章 股东大 | 股东和股东大会 第二节 | 第四章 股东和股东大会 第二节 股东大 | | 会的一般规定 第四十六条 | | 会的一般规定 第四十六条 | | 公司与关联方发生的成交金额（提供担 | | 公司与关联方发生的成交金额（提供担 | | 2%以 | 保除外）占公司最近一期经审计总资产 | 保除外）占公司最近一期经审计总资产 2%以 | | 上且超过 | 3000 万元的交易，应比照本章程第 | 上且超过 3000 万元的交易 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-109 特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司独 立董事专门会议工作制度》，本制度无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进特瑞斯能源装备股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易 所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司提 名委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会（以 下简称"董事会"）设立提名委员会，并制定本工作细则。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-106 特瑞斯能源装备股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 董事会下设提名委员会，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会 提出建议。 第 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-101 特瑞斯能源装备股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司关 联交易管理制度》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或 者商品等与日常经营相关的交易行为。 第三条 公司的关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 公司的关联法人是指： （一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 第一条 为进一步加强特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公 司与关联方之间订立的关联交易合同符合平等、自愿、等价、有 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-108 特瑞斯能源装备股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员由董事长担任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司战 略委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会（以下 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-102 特瑞斯能源装备股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司对 外担保管理制度》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者权益，规范特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等法律法规、 部门规章、规范性文件及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 （七）其他说明申请担保单位资信情况的资料。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的保证、抵押、质 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-111 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 24 日 10:00。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-097 特瑞斯能源装备股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的 有关规定，董事会提名委员会履行相关审核程序后，同意聘任许颉先生为公司总经理。 公司第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 4 日审议并通过了《关于聘任总经理的 议案》。 聘任许颉先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会届满之日止，自 2023 年 11 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 26,941,420 股，占公司股本的 21.43%，不 是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司实际 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-105 特瑞斯能源装备股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 4 日召 开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《特瑞斯能源装备股份有限公司审 计委员会工作细则》，本细则无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 特瑞斯能源装备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会（以下简称"董事会"）设 立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负责，向董事会报告 工作。内部审计部门对审计委员会负责 ...