证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-076 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议决定于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第三次临时股东大 会。 （三）会议召开的合法性、合规性 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-067 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《北京流金岁月传媒科技股份有限 公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度， 在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相 关议案发表独立意见。 一、关于对《关于公司向招商银行申请综合授信暨为公司全资子公司北京 云视互动文化传播有限公司提供担保》议案的独立意见 公司本次为全资子公司提供对外担保的决策程序、审议及表决符合有关法 律、法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 我们同意公司为北京云视互动文化 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-064 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 第三届董事会第二十次会议决议公告 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 20 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-074 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告（四） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向 永赢金融租赁有限公司（以下简称"永赢金融租赁"）申请综合授信额度，此次 授信额度最高不超过人民币 200 万元， 授信期限为 2 年。综合授信额度和授信 期限最终以永赢金融租赁实际审批的授信额度和期限为准，同时贡爵微将根据实 际经营需要决定具体融资金额。 流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比例为贡爵微 上述授信业务向永赢金融租赁提供保证担保并承担连带责任。贡爵微法定代表人 张振向永赢金融租赁提供保证担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-071 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 提供对外担保的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 鉴于北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需 要，向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信 4,000 万元，授信期限为 1 年，由公司控股股东、实际控制人王俭提供保证担保。 公司全资子公司北京云视互动文化传播有限公司（以下简称"云视互动"）可使 用上述 4,000 万元中不超过 1,000 万元的授信额度，且云视互动使用上述额度部 分由公司提供保证担保。综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额 度和期限为准，同时公司和云视互动将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议。审议通过了《关 于公司向招商银 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-073 提供对外担保的公告（三） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"或"流金科技"） 控股子公司成都贡爵微电子有限公司（以下简称"贡爵微"）因经营发展需要向 成都农村商业银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币 200 万 元， 授信期限为 1 年。由成都金控融资担保有限公司（以下简称"成都金控担 保"）提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期 限为准。同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。 贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业（有限合伙）按持股比 例为贡爵微上述授信业务向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。贡爵微法 定代表人张振向成都金控担保提供反担保并承担连带责任。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 公司于 20 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-066 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-065）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：20 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-070 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式召开，审 议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员》议案，同意对公司第三届董 事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总经 理罗欢先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，罗欢先生继续担任公司董事、副总经理职务。 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-068 北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开公司第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<北京流金岁月 传媒科技股份有限公司独立董事制度>》议案，本制度尚需股东大会审议通过后 生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 等有关法律、法规、规范性文件和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

流金科技 证券代码 : 834021 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | 项目 | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2023年9月30日） | （2022 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 1,101,400,541.97 | 1,119,637,942.67 | -1.63% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 659,329,077.96 | 645,808,914.29 | 2.09% | | 资产负债率%（母公司） | 38.52% | 41.60% | - | | 资产负债率%（合并） | 40.95% | 43.02% | - | 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王俭、主管会计工作负责人徐文海及会计机构负责人（会计主管人员）徐文海保证季度 报告中财务报告的真实 ...