证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-057 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案 2.会议召开地点：公司会议室 1.议案内容： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 2 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：全体董事共同推举董事王俭先生主持 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 根据《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的有关规定，经董事会提名， 聘任王俭先生为公司总经理，任期 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-056 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 132,049,992 股，占公司有表决权股份总数的 42.73%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 公司已于 2024 年 5 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公 ...

级管理人员的董事。战略委员会的主任委员由公司董事长担任。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-060 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于选举第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于选举第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《董事会制度》、《战略委员会制度》、《审计委 员会制度》、《提名委员会制度》、《薪酬与考核委员会制度》的相关规定，选举董 事会各专门委员会成员。为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 6 月 12 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事 会专门委员会委员》议案，现将有关情况公告如下： | 第四届董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委员会 | 曹晓华 | 黄世强、王传顺 | | 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 黄世强 | 曹晓华、王俭 | | 第四届董事会战 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 京天股字（2024）第 384 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开， 其中现场会议于 2024 年 6 月 12 日在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层 1301 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具本法 律意见，本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告》《北京 ...

关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部： 2024 年 5 月 21 日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "流金科技"）收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的年 报问询函》，公司就所提问题逐项进行逐项核查。现回复如下，请予以审核。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 问题 1、关于收入及毛利率波动 报告期内，你公司营业收入 7.60 亿元，同比下降 5.38%，营业成本 6.23 亿 元，同比下降 6.79%，归属于上市公司股东的净利润 2021.11 万元，同比下降 3.73%；本期综合毛利率为 18.11%，上期为 16.87%。 按产品看，电视频道综合运营服务实现营业收入 5.28 亿元，同比下降 8.01%，其中版权运营和电视节目营销服务营业收入下降明显，分别同比下降 14.07%、83.08%；视频购物及商品销售实现营业收入 1.77 亿元，同比下降 13.50%；微波器件营业收入 3701.77 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于对北京证券交易所的半年报问询函的回复 北京证券交易所上市公司管理部: 2023 年 9 月 28 日,北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、"流 金科技")收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的半年报问询 函》(半年报问询函【2023】第 009 号)(以下简称"《问询函》"),公司就问询函所提 问题逐项进行了回复说明。现回复如下,请予以审核。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司(流金科技)董事会、天风证券股份有限公 司: 报告期内,你公司营业收入 2.62 亿元,同比下降 15.83%;营业成本 2.04 亿元, 同比下降 17.57%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 114.07万元, 同比下降 92.11%;毛利率 22.16%,同比增长 1.64个百分点。 按产品看,电视频道综合运营服务实现营业收入 1.83 亿元,同比下降 6.74%,其 中版权运营和电视节目营销服务营业收入下降明显,分别同比下降 47.34%、78.22%。 视频购物及商品销售实现营业收入 6,280.04 万元,同比下降 40.60%。微波器件营 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-054 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于对北京证券交易所的年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2024 年 5 月 21 日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "流金科技"）收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的年 报问询函》，公司就所提问题逐项进行逐项核查。现回复如下，请予以审核。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）： 【公司回复】 我部在上市公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 问题 1、关于收入及毛利率波动 报告期内，你公司营业收入 7.60 亿元，同比下降 5.38%，营业成本 6.23 亿 元，同比下降 6.79%，归属于上市公司股东的净利润 2021.11 万元，同比下降 3.73%；本期综合毛利率为 18.11%，上期为 16.87%。 按产品看，电视频 ...

"飞sM | 容 诚 关于 对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 年报问询函的回复 容诚专字[2024]100Z0792 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 在 关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 年报问询函的回复 容诚专字[2024]100Z0792 号 北京证券交易所上市公司管理部: 贵部于 2024年 5 月 21 日向北京流金岁月传媒科技股份有限公司(以下简称 "公司"、"流金科技"）发出的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的年 报问询函》(年报问询函【2024】第 017 号）〈以下简称"《问询函》"）,本所 作为流金科技的年报审计服务机构,对问询函中的相关问题进行了认真核实,就 有关涉及会计师的问题回复如下: 问题 1、关于收入及毛利率波动 报告期内，你公司营业收入 7.60 亿元，同比下降 5.38%，营业成本 6.23 亿 元,同比下降6.79%,归属于上市公司股东的净利润2021.11 万元,同比下降 3.73%; 本期综合毛利率为 18.11%，上期为 16.87%。 按产品看,电视频道综合运营服务实现营业收入 5.28 亿元,同比下降 8.01%,其中版权运 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-054 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于对北京证券交易所的年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2024 年 5 月 21 日，北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "流金科技"）收到贵部出具的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的年 报问询函》，公司就所提问题逐项进行逐项核查。现回复如下，请予以审核。 1 收入降低的原因。 （2）结合下游需求、成本归集等因素，逐项说明各产品、尤其是说明版权 运营、电视节目营销服务、视频购物及商品销售和微波器件的收入成本变动原 因及合理性，版权运营、微波器件毛利率大幅变动原因及合理性。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 问题 1、关于收入及毛利率波动 报告期内，你公司营业收入 7.60 亿元，同比下降 ...

"飞sM | 容 诚 关于 对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 年报问询函的回复 容诚专字[2024]100Z0792 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 在 关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的 年报问询函的回复 容诚专字[2024]100Z0792 号 北京证券交易所上市公司管理部: 贵部于 2024年 5 月 21 日向北京流金岁月传媒科技股份有限公司(以下简称 "公司"、"流金科技"）发出的《关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司的年 报问询函》(年报问询函【2024】第 017 号）〈以下简称"《问询函》"）,本所 作为流金科技的年报审计服务机构,对问询函中的相关问题进行了认真核实,就 有关涉及会计师的问题回复如下: 问题 1、关于收入及毛利率波动 报告期内，你公司营业收入 7.60 亿元，同比下降 5.38%，营业成本 6.23 亿 元,同比下降6.79%,归属于上市公司股东的净利润2021.11 万元,同比下降 3.73%; 本期综合毛利率为 18.11%，上期为 16.87%。 请年审会计师对上述问题进行核查并发表核查意见。 回复: 一、公司对间询问题的回复 (一)结合 ...