证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-050 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王传顺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 本人王传顺，已充分了解并同意由提名人北京流金岁月传媒科技股份有限公 司董事会提名为北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-048 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（曹晓华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人曹晓华，已充分了解并同意由提名人北京流金岁月传媒科技股份有限公 司董事会提名为北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-045 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》、《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体非职工代表 监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。 2.议案表决结果： 2.1《提名黄巍先生为第四届监事会非职工 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-044 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人》议案 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定进行换届选举。现公司提名王俭、许大兴、罗欢、孙良军担任第四届董事会非 独立董事，任期三年，自公司 2024 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-047 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十四次会议决定于 2024 年 6 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-053 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（王传顺） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会，现提名王传顺为北京流 金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼任、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京流金岁月传媒科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会，现提名曹晓华为北京流 金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼任、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京流金岁月传媒科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-049 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄世强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄世强，已充分了解并同意由提名人北京流金岁月传媒科技股份有限公 司董事会提名为北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-046 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过： 提名王俭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 69,236,761 股，占公司股本的 22.41%，不是失信联合惩戒对象。 提名许大兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名罗欢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会，现提名黄世强为北京流 金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼任、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京流金岁月传媒科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-052 独立董事提名人声明与承诺（黄世强） 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 ...