证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-049 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（黄世强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人黄世强，已充分了解并同意由提名人北京流金岁月传媒科技股份有限公 司董事会提名为北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京流金岁月传媒科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-046 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过： 提名王俭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 69,236,761 股，占公司股本的 22.41%，不是失信联合惩戒对象。 提名许大兴先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 提名罗欢先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会，现提名黄世强为北京流 金岁月传媒科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼任、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任北京流金岁月传媒科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与北京流金岁月传媒科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-052 独立董事提名人声明与承诺（黄世强） 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-043 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 308,999,983 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.040000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.020000 元；持股超过 1 年的， 不需补缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 0.180000 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-043 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 214,431,261.38 元，母公司未分配利润为 188,345,791.06 元。本次权益分派共计派发现金红利 6,179,999.66 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 本次权益分派权益登记日为：2024 年 5 月 28 日 除权除息日为：2024 年 5 月 29 日 以公司现有总股本 308,999,983 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人 民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-042 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司 2023 年年度报告问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京流金岁月传媒科技股 份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 017 号）（以下简称"《问询 函》"），现将《问询函》内容公告如下： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于收入及毛利率波动 报告期内，你公司营业收入 7.60 亿元，同比下降 5.38%，营业成本 6.23 亿 元，同比下降 6.79%，归属于上市公司股东的净利润 2021.11 万元，同比下降 3.73%； 本期综合毛利率为 18.11%，上期为 16.87% ...

请你公司： 关于对北京流金岁月传媒科技股份有限公司 的年报问询函 年报问询函【2024】第 017 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于收入及毛利率波动 报告期内，你公司营业收入 7.60 亿元，同比下降 5.38%，营业成 本 6.23 亿元，同比下降 6.79%，归属于上市公司股东的净利润 2021.11 万元，同比下降 3.73%；本期综合毛利率为 18.11%，上期为 16.87%。 按产品看，电视频道综合运营服务实现营业收入 5.28 亿元，同 比下降 8.01%，其中版权运营和电视节目营销服务营业收入下降明 显，分别同比下降 14.07%、83.08%；视频购物及商品销售实现营业 收入 1.77 亿元，同比下降 13.50%；微波器件营业收入 3701.77 万 元，同比增长 271.61%。产品毛利率看，版权运营毛利率 37.96%，减 少 8.58 个百分点；微波器件毛利率 30.13%，增加 17.34 个百分点。 （1）结合产品类型、结算进度、收入确认时点等因素， ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-042 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司 2023 年年度报告问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对北京流金岁月传媒科技股 份有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 017 号）（以下简称"《问询 函》"），现将《问询函》内容公告如下： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（流金科技）董事会、容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于收入及毛利率波动 报告期内，你公司营业收入 7.60 亿元，同比下降 5.38%，营业成本 6.23 亿 元，同比下降 6.79%，归属于上市公司股东的净利润 2021.11 万元，同比下降 3.73%； 本期综合毛利率为 18.11%，上期为 16.87% ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-040 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王俭 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东 大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股 东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-033)。本次股东大会的召集、 召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金 岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 132,04 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 327 号 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于 2024 年 5 月 16 日在北京市朝阳区建国路 27 号紫檀大厦 13 层 1301 公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具本法律意见， 本所指派的律师见证本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《北 京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告》《北京流金岁月传 ...