"限sM | 容 诚 中国 北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 容诚专字|2024|100Z0438 号 容说会i 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 C.Hlof.gov.cn 京24KN9 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0438 号 北京流金岁月传媒科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京流金岁月传媒科技 股份有限公司（以下简称流金科技公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了容诚审 字[2024]100Z0717 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-035 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 公司分别于 2023 年 10 月 24 日及 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二 十次会议、第三届监事会第十七次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于注销回购库存股》议案、《关于拟修订<公司章程>》议案，同意公司 对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 600 万份公司股份 予以注销，本次注销后，公司总股本将由 314,999,983 股减少至 308,999,983 股， 注册资本将由 314,999,983 元减少至 308,999,983 元。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 25 日及 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn） 披露的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于注销回购库存股的公告》（公 告编号：2023-075）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司公司章程》（2023-080）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-024 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数量：179 人 2023 年度末注册会计师人数：1,395 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：745 人 2022 年收入总额（经审计）：266,287.74 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：254,019.07 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：135,168.13 万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

2023 年度独立董事述职报告（王传顺） 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-026 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会审计委员会委员、 第三届董事会战略委员会委员，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要 求履行了独立董事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及 时了解公司的生产、经营、战略发展等信息，积极出席公司 2023 年召开的相关 会议，认真审议各项议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本 人的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-020 北京流金岁月传媒科技股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其 他相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》及信息披露解释性公告第 1 号的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照 原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述《企业会计 准则解释第 1 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-022 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 65 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-025 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年度，公司召开了 8 次董事会、5 次股东大会，本人对公司董事会会议 审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议，本人出席会议情况如下： | 独立董事姓名 | 出席董事会会议 | | | | 列 席 股 东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 出席董事 | 应出席 | 实 际 出 席 | 董 事 会 投 | 大会次数 | | | 会方式 | 次数 | 次数 | 票情况 | | | 曹晓华 | 现场 | 8 | 8 | 全部同意 | 5 | 二、发表独立意见情况 2023 年，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后，对各事项的 相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立 意见，具体情况如下： | 序号 | 发表独立意 | 发表独立意见 | 发 表 独 立 意见 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 见的时间 | ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-030 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，北京流金岁月传媒科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-027 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谢伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事、第三届董事会薪酬与考核委员会委员主任委员、第三届董事会审计 委员会委员，在 2023 年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— —独立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求履行了独立董 事的职责，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生 产、经营、战略发展等信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审议 各项议案，对相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董 事的独立作用，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司对本人的工作也给予 了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 20 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-033 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 ...