北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-050 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权》议案。经审慎研究决定终止 实施股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"），并注销激励对 象已获授但尚未行权的股票期权。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<股权激励计划（草案）>》、《关于认定公司核心员工》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。同日，公司召开第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于公司<股权激励计划（草案）>》、《关于认定公 司核心员工》等议案 ...

北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的法律意见 致：北京流金岁月传媒科技股份有限公司 北京市天元律师事务所接受北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简 称"流金科技"或"公司"）委托，作为公司的法律顾问，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称 "《监管指引》"）《公司章程》《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股权 激励计划（草案）》等相关法律法规制度的规定，对流金科技终止实施股权激 励计划暨注销股票期权相关事项进行了核查，现就流金科技终止实施股权激励 计划暨注销股票期权相关事项出具本法律意见。 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 2021 年 6 月 9 日，流金科技召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥262,314,634.73, a decrease of 15.83% compared to ¥311,656,842.67 in the same period last year[30]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥6,747,317.82, down 54.87% from ¥14,949,667.16 in the previous year[30]. - The basic earnings per share decreased by 60.00% to ¥0.02 from ¥0.05 in the previous year[30]. - Net profit decreased by 16.44% compared to the same period last year[33]. - The company's total assets decreased to ¥975,536,178.55 in the first half of 2023 from ¥1,041,054,846.27 in the same period of 2022, representing a reduction of 6.3%[178]. - Total liabilities decreased to ¥354,629,368.02 in the first half of 2023 from ¥433,060,383.70 in the same period of 2022, a decrease of 18.2%[178]. - The company's total equity increased from ¥637,914,707.67 to ¥643,752,875.77, a growth of about 0.6%[174]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 12,912,347.96, reflecting a decrease of 59.0% from CNY 31,605,178.26 in the same period of 2022[184]. Operational Challenges - Operating cash flow turned negative, with a net cash flow of -¥87,160,063.99, a decrease of 130.73% from the previous year[32]. - The cash flow from operating activities decreased by 130.73% to -¥87,160,063.99, primarily due to reduced sales collections[99]. - The company's cash flow from operations showed a significant decline, highlighting potential operational challenges that may need addressing[190]. - The company recognizes the risks associated with reliance on the broadcasting and television industry, as changes in capital expenditure and business models of broadcasting operators can impact its main business supply and demand[112]. Research and Development - R&D expenses increased by 67.21% in the first half of the year, reflecting the company's commitment to innovation and technology development[52]. - The company has developed the first embedded hardware 8K professional decoder in the country, providing technical support for major events like the Winter Olympics[47]. - Research and development expenses increased to CNY 12,268,931.01 in the first half of 2023 from CNY 7,337,426.79 in the same period of 2022, an increase of 67.0%[180]. - The company is focusing on continuous investment in R&D and talent development to keep pace with industry technological changes and ensure timely product innovation[112]. Market Position and Strategy - The company plans to expand its product offerings, including 5G+4K/8K ultra-high-definition solutions and a family entertainment platform[40]. - The company is focusing on enhancing its core business while expanding innovative business lines and increasing R&D investments[52]. - The company aims to enhance its core competitiveness by adjusting its business strategies in response to market conditions and strengthening cooperation with upstream and downstream enterprises[111]. - The company plans to deepen collaborations with brand audio manufacturers and OTT channels to explore social interaction scenarios further[44]. Awards and Recognition - The company won the "2022 Annual High-tech Leading Enterprise" award from Wabei Network in February 2023[6]. - The company received dual honors for "National Worker Pioneer" and "Innovation Studio" in April 2023[10]. Asset Management - Total assets decreased by 8.33% to ¥1,026,327,785.64 compared to the previous year[31]. - The company's asset-liability ratio (consolidated) improved to 37.28% from 43.02% year-on-year[31]. - The balance of accounts receivable is ¥391,925,542.67, which accounts for 38.19% of total assets, reflecting a 5.62% increase from the previous year[87]. - The inventory balance is ¥222,175,951.10, representing 21.65% of total assets, with a 5.20% increase compared to the previous year[87]. Corporate Governance - The company has implemented measures to standardize its governance structure to mitigate risks associated with shareholder control[110]. - The company is committed to monitoring national policies and regulations to establish a responsive mechanism to mitigate industry policy risks[111]. - The company has established a management system to oversee outsourced production processes and ensure product quality[113]. Shareholder Information - The company has a total of 314,999,983 shares outstanding, with 75.21% being unrestricted shares[148]. - The largest shareholder, Wang Jian, holds 69,236,761 shares, representing 21.98% of the total shares[152]. - The company has a profit distribution policy that ensures profits are shared among new and existing shareholders based on their respective shareholdings[144]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[180]. - Future outlook remains cautious due to the significant losses reported in the current period[198].

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号： 2023-047）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：黄巍 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-049 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于以自有专利权进行质押贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议、2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于向北京银行申请综合授信 暨关联担保》议案，同意公司向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北 京银行"）申请授信额度人民币 5,000 万元整。 其中 1,000 万元公司拟以自有专利权质押向北京银行申请贷款 1,000 万元， 贷款期限不超过一年（含）,具体以公司与银行签订的相关协议为准。 本次担保情况：公司控股股东、实际控制人王俭为前述贷款提供保证担保。 公司于 2023 年 1 月 10 日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 预计公司 2023 年日常性关联交易》议案，同意公司关联方为公司 2023 年提供不 超过 80,000 万元的担保，本次 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-054 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议决定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 10 日 15:00—2023 年 9 月 11 日 15:00。 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-050 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通 过了《关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权》议案。经审慎研究决定终止 实施股权激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"），并注销激励对 象已获授但尚未行权的股票期权。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<股权激励计划（草案）>》、《关于认定公司核心员工》、《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。同日，公司召开第三届监事 会第二次会议，审议通过了《关于公司<股权激励计划（草案）>》、《关于认定公 司核心员工》等议案。公司独立董事对《关于公司<股权激励计划（草案）>》及 相关议案发表了独立意见。 2、2021 年 6 月 10 日，公司披露了《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 股权激励计划（草案）》、《股权激励计划激励对象名单》、《关于对拟认定核心 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 24 日以现场表决方式召开。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京流金岁月传媒科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《北京流金岁月传媒科技股份有限 公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度， 在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十九次会议审议的相 关议案发表独立意见。 一、关于对《公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案及其编制过程的独立 意见 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》、《公司章程》等有关法律、规章制度，我们 对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了审议，我们认为： 证券代码：834021 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-046 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：王俭 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 该报告内容已披露于登载在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的 《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2 ...

经核查，我们认为：公司终止实施股权激励计划暨注销股票期权的决议有利 于保护公司及公司员工的合法利益，符合《上市公司股权激励管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司股 权激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法、合规。本次终止及注销事项 不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意终止实施股权 激励计划暨注销股票期权的相关事项。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2023-052 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 监事会关于终止实施股权激励计划暨注销股票期权的 核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《上 市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持 ...